可转让证券编码:601318 可转让证券缩写:奇纳河保障获得的 公报编号:临2019-008
奇纳河保障获得的管保(大批)兴趣少量地公司

关心传唤2018年度股东大会、2019年宁愿A股类别股东大会及2019年最早支H股别股东大会
的圆形的

奇纳河保障获得的管保(大批)兴趣少量地公司(以下缩写“本公司”或“公司”)董事会及各种的董事誓言本公报心甘情愿的不存在随便哪东西虚伪记载、给错误的劝告性断言或杰出的女士,而且其心甘情愿的的确凿性、准确和完整性承当个人和协同责任心。

重要心甘情愿的指明:

股东大会日期:2019年4月29日

这次股东大会采取的电力网开票体系:上海有价股本权益买卖所股东大会电力网开票
体系

一、降神会传唤的基本情况
(1)股东会的生和降神会:201年度股东大会、2019年宁愿A股类别股东
大会及2019年最早支H股别股东大会
(2)股东大会会议召集人:董事会
(三)选举方式:这次股东大会采取的选举方式为:
的方式
(4)现场降神会日期、时期和位

传唤日期和时期:2019年4月29日14:00开端

传唤位:奇纳河广东省深圳观澜泗黎路402号保障获得的掌握财政能解决学院保障获得的会

(5)电力网开票体系、起止日期及选举时期

电力网开票体系:上海有价股本权益买卖所股东大会电力网开票体系

在线开票起止时期:2019年4月29日至2019年4月29日

上海有价股本权益买卖所网上开票体系的请求,买卖体系i开票平台的开票时期
股东大会日的买卖合拍,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票时期为股东大会传唤当天的9:15-15:00。
(六)誓言金买卖、转融通、和约回购导致及上海有价股本权益买卖所选举顺序

触及誓言金买卖、替换事情、上海有价股本权益买卖所金融家签约回购导致及选举权,应秉承《上海有价股本权益买卖所股本权益上市的公司股东大会电力网开票实行细则》及《香港中枢结算兴趣少量地公司分担者沪股通股本权益上市的公司电力网开票实行直的》等涉及规定履行。
(七)触及户外征集股东选举权的;

无。

二、降神会看重的事项
(一)201年度股东大会看重动机及有选举权的股东典型

有选举权的股东
序号 汇票称号 典型

A股和H股
股股东
非积聚开票法

1 看重照准董事会回转2份 √

2 看重及照准《公司2018年度中西部及东部各州的县议会成绩报告单》 √

3 看重照准公司201年度成绩报告单及摘要 √

4 看重照准公司财务决算成绩报告单,包罗我们的公司2018年 √

公司年度审计成绩报告单和经审计的决算表

5 看重及照准《公司2018年度利润分配预案》及提议宣派残余相 √

股息

6 看重照准《审计机关聘用条例草案》 √

7 看重照准公司2019-202年发展项目 √

8 看重照准孤独董事20年业绩评价 √

9 发行纽带融资券动机的看重与照准 √

兴趣回购对价平面图的看重与照准 √

普通代替物

公司兴趣回购改编的看重与照准 √

看重和照准董事会的普通鉴定合格,不再回购THA √

公司已发行其总股市的的10%。

看重照准《关心上海市股东大会的提议》

11 普通代替物,总鉴定合格给董事会,以号、发行 √

及操纵不超越公司已发行H20%新H股,相干发行价钱

有价可转让证券标准检查程序价贴水不超越10%

(二)2019年宁愿A股类别股东大会看重动机及有选举权的股东典型

有选举权的股东
序号 汇票称号 典型
A股股东
非积聚开票法

1 兴趣回购对价平面图的看重与照准份 √

一普通代替物

公司兴趣回购改编的看重与照准 √

看重和照准董事会的普通鉴定合格,不再回购THA本 √

公司已发行其总股市的的10%。

(三)2019年最早支H股别股东大会看重动机及有选举权的股东典型

有选举权的股东
序号 汇票称号 典型
H股东
非积聚开票法

1 兴趣回购对价平面图的看重与照准 √

普通代替物

公司兴趣回购改编的看重与照准 √

看重和照准董事会的普通鉴定合格,不再回购THA √

公司已发行其总股市的的10%。

201年度股东大会还将听取以下成绩报告单:

1、201年度董事履职成绩报告单;

2、关系买卖及关系买卖履行情况成绩报告单。(4)票据宣布插脚竞选的时期和中级的

上述的动机已引人注目经本公司2019年3月12日传唤的第十一届董事会第五次降神会及第九届中西部及东部各州的县议会第四音级降神会看重经过,公报心甘情愿的详见上海有价股本权益买卖所网站。、公司网站()和奇纳河可转让证券报、上海可转让证券报、可转让证券时报和可转让证券日报。

降神会知识将独自释放。。
(五)关心特别分辨率的动机:201年度股东大会第9、、、11张猜想,2019
年宁愿A股类安心股东会、项动机,2019年最早支H股

安心股东会、项动机。
(6)中小企业孤独计票平面图:201年度股东大会第5、、
项动机,2019年宁愿A股类安心股东会、项动机,2019年
宁愿H股类安心股东会、项动机。
(七)关系股东避免选举的动机:无

应避免的关系股东称号:无
三、股东大会选举涉及注意事项
(一)公司股东经过拥护者方式行使选举权:,它还可以在买卖体系的开票平台上开票(经过T,您也可以登录互联网网络开票平台(网站:)进行开票。最初的在互联网网络开票平台开票,金融家需填写股东性能证明。细节请参阅互联网网络开票平台网站。。
(二)股东经过电力网开票体系行使选举权。,即使有多个股东导致,您可以运用具有公司兴趣的随便哪东西股东导致进行开票。开票后,已就恒等的暗示对恒等的类别权益股投了票。。
(三)现场采取恒等的选举方式。、经过我们的的在线开票平台或安心方式反复开票,以宁愿开票果实为准。。
(四)股东选举经过后,方可使求助于一切的提案。。
(五)插脚电力网开票的A股股东在本公司201年度股东大会上开票,将当做其在本公司2019年宁愿A股类别股东大会上对A股类别股东大会对应动机进行了异样的选举。插脚现场降神会的A股股东将引人注目在本公司201年度股东大会及2019年宁愿A股类别股东大会上进行选举。
四、降神会分担者者
(一)完全适合日期收盘后在奇纳河可转让证券完全适合结算少量地责任心公司上海办事处完全适合在册的本公司A股股东有权列席本公司201年度股东大会、2019年宁愿A股类别股东大会(特别情况详见下表),也可以委托代理人列席降神会并以单色进行选举。,代理人不用是公司的股东。。

兴趣类别 股本权益编码 股本权益缩写 完全适合日期

A股 601318 奇纳河保障获得的 2019/3/29

(二)公司董事、监事、高级能解决人事部门。
(三)公司工作的顾问;、监票人事部门。
(4)安心人事部门。
五、降神会流露方式
(一)完全适合方式

适合上述的列席销路的股东被所请求的事物插脚,需求以下流露知识:

1、自然人股东:性能证编造及硬拷贝、股东导致卡或安心股东性能证件;代理人列席降神会,必需使求助于写成文字的现行命令编造。、插脚者性能证编造及硬拷贝、客户性能证硬拷贝、客户股东导致卡或安心股东性能书面证明。

2、大肚子股东:法定代理人列席降神会,营业执照硬拷贝堵漏大肚子关防、性能证编造及硬拷贝等标准酒精度;代理人列席降神会,营业执照硬拷贝堵漏大肚子关防、现行命令编造、插脚者性能证编造及硬拷贝等标准酒精度。

股东也可以运用字母、经过描写或电话学预先准备好的完全适合。鉴定合格现行命令和股东大会开收据可以是。
(2)列席及回答

拟列席现场降神会的股东或股东代理人请于2019年4月9日或先前将拟列席降神会的回执经过专人送、描写或邮寄等方式检修董事会问询处。
(3)现场降神会完全适合时期

2019年4月29日12:30-14:00,14:00之后不再操纵股东完全适合。
(4)现场降神会完全适合位

奇纳河广东省深圳观澜泗黎路402号保障获得的掌握财政能解决学院保障获得的观众席
(5)联系信息

联络:陆成老百姓、罗西老百姓、刘浩老百姓

联系电话学:(0755)88674686/22621998/22622326

信箱:lucheng046@pingan.com.cn;luoxi854@pingan.com.cn;
liuhao298@pingan.com.cn

传 真:(0755)82431019、82431029

地 址:广东省深圳福田区益田路5033号保障获得的掌握财政感情47层

邮递区号:518033
六、安心事项
(1)降神会时期不得超越东西节日。。列席降神会的股东的膳宿、交易和安心费由OneSEL结果。。(二)本公司A股兴趣完全适合处奇纳河可转让证券完全适合结算少量地责任心公司上海办事处的地址为:上海市浦东新区陆家嘴东路166号奇纳河管保大厦3楼。
(三)本公司H股东参会事项请拜见本公司于香港团结买卖所兴趣少量地公司网站()释放的股东大会印制的广告。
格外地圆形的。

奇纳河保障获得的管保(大批)兴趣少量地董事会
2019年3月15日
附件1:201年度股东大会鉴定合格现行命令
附件2:2019年宁愿A股类别股东大会鉴定合格现行命令
附件3:201年度股东大会参会回执
附件4:2019年宁愿A股类别股东大会参会回执
纵列归档:公司第十一届董事会第五次降神会分辨率

附件1:201年度股东大会鉴定合格现行命令

201年度股东大会鉴定合格现行命令

奇纳河保障获得的管保(大批)兴趣少量地公司:

I/WE(注1) ,A股理由: ,

地址 ,联系电话学: ,为了奇纳河的战争与获得

管保(大批)兴趣兴趣少量地公司(以下缩写“公司”)股市的中每股面值人民币元志A/H股

兴趣股东(注2),教区牧师吉利的会主席(注3)o ,性能证号

码: ,对我们来说/对我们来说代表,我/我们的代表个人列席201年4月29日的降神会。

日(周一)14:00于奇纳河广东省深圳观澜泗黎路402号保障获得的掌握财政能解决学院保障获得的观众席传唤的公

司201年度股东大会及其随便哪东西续会,酌情看重和经过《谈判》所载各项分辨率。,在大会上,

其随便哪东西续会上代表个人/我们的及以个人/我们的的名按照拥护者指代(注4)就该等决动机开票。

普通决动机 同意 支持 弃权
(注4) (注4) (注4)
1 看重照准董事会回转2份
2 看重及照准《公司2018年度中西部及东部各州的县议会成绩报告单》
3 看重照准公司201年度成绩报告单及摘要
4 看重照准公司财务决算成绩报告单,包罗我们的公司2018常年度审计成绩报告单及本公司

经复核决算表

5 看重及照准《公司2018年度利润分配预案》及提议宣派残余相股息

看重照准《审计机关聘用条例草案》,普华永道转变会计事务所续签

6 所(特别普通伙伴关系)为本公司奇纳河查账员及罗兵咸永道会计事务所为本公司国际核数

师,任期至下一届沙尔年度股东大会完毕时满期。,并鉴定合格董事会鉴定合格公司能解决层

7 看重照准公司2019-202年发展项目
8 看重照准孤独董事20年业绩评价

特别决动机 同意 支持 弃权
(注4) (注4) (注4)
9 发行纽带融资券动机的看重与照准

10 兴趣回购对价平面图的看重与照准普通代替物 —— —— ——
公司兴趣回购改编的看重与照准
看重和照准董事会的普通鉴定合格,不再回购THA本公司已发行总股市的的10%

的兴趣

看重及照准《关心提议股东大会董建华奖事会增发H股股普通代替物,董建华奖

地区总鉴定合格,总鉴定合格给董事会,以号、发行和操纵不得超越公司发行的h。

11 20%新H股,即不超越公司发行的总股市的,相干发行价钱格较可转让证券的标准检查程序

价折让(如有)不得超越10%(而非《香港团结买卖所兴趣少量地公司可转让证券上市规矩》设定的

20%上极限),并鉴定合格董事会对本某方面进行修正。,宣告散布或散布

新股票后资金构造。

日期:2019年 月 日 股东署名:

脚注:
1.请用楷填写您的全名和地址。
2.瞬间步。请填写以您的名完全适合的兴趣总额。,即使号码没填我,本代替物应对待与一切的兴趣完全适合册涉及。。请删去不适宜的股本权益类别(A或H股。
三。即使你想选出而尚未上任的一名G主席在户外的代表,请删去总统或,用代表的姓名和性能证填写空白处。。凡有权列席上述的股东大会并于会上开票的公司股东均有权约定一位或很人士代其列席及开票。称呼委任的代表不用是公司的股东。,但是亲自列席才干代表足下。任何时候代理权的时装领域,一切的纵列必需由签名人签名。。
第四音级章。敬告:即使你想开票同意上述的分辨率,请用是号填是栏。即使你想开票支持分辨率,请在否栏填写否。即使你想在开票中弃权,请在弃权栏填写。心不在焉随便哪东西指代,您的代表有权开票或弃权。受约定代表亦可就股东大会圆形的所载在户外而正式于大会上提呈的随便哪东西决动机天体的固有运动酌情开票。
5.鉴定合格现行命令应由您或您正式鉴定合格的代表签名。,即使被选出而尚未上任的人是合法存在,公司捣碎由法定代理人堵漏或许署名。。即使代替物由安心正式鉴定合格人签字,公证人签字的鉴定合格纵列或安心代替物必需。6.即使它是随便哪东西shar的团结具有人,随便哪东西一位该等连带地具有人山楂属植物作为鳎有权开票者就涉及兴趣亲身或指出代表于大会上开票。但是,即使东西很连带地具有人亲自或经过授权列席降神会,开票选举随便哪东西分辨率时,公司应遵守团结股东的选举。,安心团结股东不必须选举权。
第七章。股东或其代表必需出示性能证件。。

附件2:2019年宁愿A股类别股东大会鉴定合格现行命令

2019年宁愿A股类别股东大会鉴定合格现行命令

奇纳河保障获得的管保(大批)兴趣少量地公司:

I/WE(注1) ,A股理由: ,

地址 ,联系电话学: ,为了奇纳河的战争与获得

管保(大批)兴趣兴趣少量地公司(以下缩写“公司”)股市的中每股面值人民币元志A股

兴趣股东(注2),教区牧师吉利的会主席(注3)o ,性能证号

码: ,对我们来说/对我们来说代表,我/我们的代表个人列席201年4月29日的降神会。

日(周一)14:30(或紧随201年度股东大会或其随便哪东西续会后)于奇纳河广东省深圳观澜泗

黎路402号保障获得的掌握财政能解决学院保障获得的观众席传唤的公司2019年宁愿A股类别股东大会及其随便哪东西续

会,酌情看重和经过《谈判》所载各项分辨率。,在大会上,其随便哪东西续会上代表个人/我们的及以本

人/我们的的名按照拥护者指代(注4)就该等决动机开票。

特别决动机 同意 支持 弃权
(注4) (注4) (注4)
1 兴趣回购对价平面图的看重与照准普通代替物 —— —— ——
公司兴趣回购改编的看重与照准

看重和照准董事会的普通鉴定合格,不再回购THA本公司已发行总股市的的10%

的兴趣

日期:2019年 月 日 股东署名:

脚注:
1.请用楷填写您的全名和地址。
2.瞬间步。请填写以您的名完全适合的兴趣总额。,即使号码没填我,本代替物应对待与一切的兴趣完全适合册涉及。。
三。即使你想选出而尚未上任的一名G主席在户外的代表,请删去总统或,用代表的姓名和性能证填写空白处。。凡有权列席上述的股东大会并于会上开票的公司股东均有权约定一位或很人士代其列席及开票。称呼委任的代表不用是公司的股东。,但是亲自列席才干代表足下。任何时候代理权的时装领域,一切的纵列必需由签名人签名。。
第四音级章。敬告:即使你想开票同意上述的分辨率,请用是号填是栏。即使你想开票支持分辨率,请在否栏填写否。即使你想在开票中弃权,请在弃权栏填写。心不在焉随便哪东西指代,您的代表有权开票或弃权。
受约定代表亦可就股东大会圆形的所载在户外而正式于大会上提呈的随便哪东西决动机天体的固有运动酌情开票。
5.鉴定合格现行命令应由您或您正式鉴定合格的代表签名。,即使被选出而尚未上任的人是合法存在,公司捣碎由法定代理人堵漏或许署名。。即使代替物由安心正式鉴定合格人签字,公证人签字的鉴定合格纵列或安心代替物必需。6.即使它是随便哪东西shar的团结具有人,随便哪东西一位该等连带地具有人山楂属植物作为鳎有权开票者就涉及兴趣亲身或指出代表于大会上开票。但是,即使东西很连带地具有人亲自或经过授权列席降神会,开票选举随便哪东西分辨率时,公司应遵守团结股东的选举。,安心团结股东不必须选举权。
第七章。股东或其代表必需出示性能证件。。

附件3:201年度股东大会参会回执

201年度股东大会参会回执

致:奇纳河保障获得的管保(大批)兴趣少量地公司(「公司」)

I/WE(注1): ,A股理由: ,

地址为 ,

联系电话学: ,公司股权每股人民币
元志A/H股 兴趣股东(注2),我在此圆形的公司,我/我们的计划
(或由代理人代替)列席公司于2019年4月29日(周一)14:00于奇纳河广东省深圳观澜泗黎路402号保障获得的掌握财政能解决学院保障获得的观众席进行的201年度股东大会。

日期:2019年 月 日 签字:

脚注:
1.请填写流露股东的全名和地址。
2.瞬间步。请填写以您的名完全适合的兴趣总额,删去官能不足的股本权益类别(A或H股。
3.请将此回执在填妥及签字后于2019年4月9日(星期二)或先前以专人送、邮政或
描写方式检修董事会问询处(地址为广东省深圳福田区益田路5033号保障获得的掌握财政
感情47(518033)或描写号码(0755)8243101、82431029)。

附件4:2019年宁愿A股类别股东大会参会回执

2019年宁愿A股类别股东大会参会回执

致:奇纳河保障获得的管保(大批)兴趣少量地公司(「公司」)

I/WE(注1): ,A股理由: ,

地址为 ,

联系电话学: ,公司股权每股人民币
元志A股 兴趣股东(注2),我在此圆形的公司,我/我们的计划
(或由代理人代替)列席公司于2019年4月29日(周一)14:30(或紧随201年度股东大会或其随便哪东西续会完毕后)于奇纳河广东省深圳观澜泗黎路402号保障获得的掌握财政能解决学院保障获得的观众席进行的2019年宁愿A股类别股东大会。

日期:2019年 月 日 签字:

脚注:
1.请填写流露股东的全名和地址。
2.瞬间步。请填写以您的名完全适合的兴趣总额。
3.请将此回执在填妥及签字后于2019年4月9日(星期二)或先前以专人送、邮政或
描写方式检修董事会问询处(地址为广东省深圳福田区益田路5033号保障获得的掌握财政
感情47(518033)或描写号码(0755)8243101、82431029)。

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