锦州港股份有限公司2002年复一年度告发

    董事长:赵竑

4月22日,二,三

第1节要紧迅速的和布头

要紧迅速的

董事会及其董事典当、给错误的劝告性的规定的或严重忽略,实质的现实性、个人和协同债务的诚实和和谐的性。

导演关郭振锋、陈庆松因另有公干未列席董事集合,辨别付托赵红首脑、白春波列席集兼并行使了对有选举权的人的选举。。张伟君导演的心不在焉。

公司董事长赵红、财务总监张慧、记述首脑白翔慎重叫牌:在年度告发中确保决算表的现实性、和谐的。

毕马威华振记述师事务所发行审计告发,董事会、中西部及东部各州的县议会也解说了关系到事项。,请当心包围者细阅。

布头

上弦、要紧迅速的和布头……1。

次货节、公司简介3…

第三链杆、记述基点和职业基点摘要…4

第四的节、本钱存量的偏离与使合作的健康情势6。

第五节、董事、监事、高级明智地使用管理人员和官吏的情势…8

直觉节、公司明智地使用妥协……9。

第七节、使合作大会简介…11。

第八溪、董事会告发……12。

第九节、中西部及东部各州的县议会告发……21。

第十节、要紧事项……………………..25

第十一节、财务记述告发…27。

第十以第二位、布头布头…75。

公司次货学派简介

1、法定名字:国文:锦州港股份有限公司

略号:锦州港

英文:锦州港公司,LTD

缩写:JZP

2、法定代理人:赵竑

3、董事会书桌:高洪敏

碰要旨:锦州经济的技术开采区锦岗街1号

碰电话:86-416-3586462

碰副本:86-416-3582431

电子邮箱:JZGDSHMS@

保密的事务代表:齐文辉

碰电话:86-416-3586234

碰副本:86-416-3582431

电子邮箱:JZGDSHMS@

4、表达和经纪地址:锦州经济的技术开采区锦岗街1号

邮递区号:121007

公司网址:

电子邮箱:JZCJHGA@

5、公司要旨出版按:《奇纳河保密的报》、《上海保密的报》、香港《职业报》

证监会委员网站:HTTP:/

公司年度告发的可容纳若干座位:董事会书桌处

6、的首都的上市安置:上海保密的安置

的首都的缩写和的首都的代码:A 股:锦州港600190

B股:Kam港B股900952

7、其余的基点:

公司最初流的表达和加入的日期和名列前茅:在Februar锦州经济的技术开采区加入

营业单位营业执照表达号:12060335-9-1

加入日期的最新偏离:2002 年11 月4 日

加入名列前茅:锦州经济的技术开采区

营业单位营业执照表达号:2107001100457

税务表达号码:辽国税锦开字210701120603359

公司来访的记述师事务所名字及经纪地址

名字:毕马威华振记述师事务所

经纪名列前茅:北京市立国门外老百姓1 号国贸大厦2 座16 层1608 室

第第三链杆记述基点和事情基点汇总

(1)今年公司进项商标

使受赞同条款的约束                                       概括单位:人民币元

总进项                                            13,313,017

净赚                                              -1,742,587

演绎非惯常盈亏账目后的净赚                           8,752,145

主营事情进项                                       147,465,467

其余的事情进项                                         2,046,451

营业进项                                            24,212,343

授予进项                                               285,768

按定量供给报答                                                     0

营业外进出净数                                     -11,185,094

经纪竞选运动发生的资金流动净数                         150,095,847

现钞及现钞等价物净增强额                          -258,197,700

公司2002 年度及头年度同期性按国际记述教义与奇纳河记述教义计算除税及小半使合作盈亏账目后的净赚分叉列举如下:

2001中2002

理智奇纳河的记述教义和记述制度

一圈记述报表- 1,742,587         12,749,263

装饰的印象

-将A股上市费抵减首都的溢价                     –          5,957,017

-弄脏授予报答                           -735,861                  –

弄脏授予报答所得税242,835                  –

-弄脏授予发生的本钱公积                        –                  –

2以国际财务告发教义为根底,235,613         18,706,280

公司2002 年度及头年同期性按国际记述教义与奇纳河记述教义计算使合作合法权利的分叉列举如下:

2001中2002

理智奇纳河的记述教义和记述制度

一圈记述报表907的编制,708,176       904,336,371

装饰的印象

-将A股上市费抵减首都的溢价                      –                  –

-弄脏授予报答                             -735,861                 –

-弄脏授予报答的所得税                      242,835                 –

本钱存量-弄脏授予发生的5,114,392                 –

理智国际财务告发教义编制               902,100,758       904,336,371

注:从非惯常盈亏账目中演绎的使受赞同条款的约束及其概括

净报答和报答净数- 11,185,094

所得税触及690,362

非惯常盈亏账目兼并- 10,494,732

(二)公司的次要记述基点和财务指标

2002年

使受赞同条款的约束                             单位       装饰后        装饰后

主营事情报答                     千元      384,368        311,481

总进项                         千元       13,313         33,346

净赚                           千元       -1,743         12,749

非惯常盈亏账目演绎8000元的净赚,752         12,058

总资产                           千元    2,025,706      2,465,299

使合作合法权利(不含小半使合作合法权利)       千元      907,708        904,336

经纪竞选运动发生的资金流动净数       千元      150,096        122,779

每股进项                        元/股                 

每股净资产                      元/股                  

装饰后的每股净资产              元/股                  

每股经纪竞选运动发生的资金流动净数  元/股                  

净资产进项率                        %                 

演绎告发期内的非惯常盈亏账目后

按进项计算的额外的调和净本钱

产进项率                            %                    

                                  2001年                 2000年

使受赞同条款的约束                              装饰前         装饰后       装饰前

主营事情报答286,532       263,889      304,117

总进项58,770        32,707      108,860

净赚48,173        14,674       90,827

非惯常盈亏账目演绎的净赚47,387        14,584       90,737

总资产2,956,355     1,813,612    2,288,018

使合作合法权利(除小半使合作合法权利),406,028       891,587    1,357,855

经纪竞选运动发生的净资金流动154,801       126,959      176,609

每股进项                                             

每股净资产                                           

装饰后的每股净资产                                    

每股经纪竞选运动发生的资金流动净数                       

净资产进项率                                         

演绎告发期内的非惯常盈亏账目后

按进项计算的额外的调和净本钱

产进项率                                             

(三)使合作合法权利变化

使受赞同条款的约束               首都的       本钱公积       盈余公积    法定公益金

初始数字946,500,000    190,802,769     37,818,995     8,682,7571

这一时期的曲线上升斜率是5。,114,392

比较期缩减

终极数字946,500,000    195,917,161     37,818,995     8,682,7576

更改理性正文1

使受赞同条款的约束                  未分配进项        使合作合法权利顾及

初始数字270,785,393         904,336,37

比较期增长

比较期缩减                1,742,587

终极数字272,527,980         907,708,17

更改理性正文2

注1:该公司的解释重要性为人民币14元。,671,311 元的弄脏用益权授予取等等元成生化科技有限公司人民币21,014,770元合法权利,赞同以2为荷。,025,823元。本公司将该笔买卖中初始授予本钱以内应喜欢被授予单位所有者合法权利命运的用天平称,首都的-的首都的授予预备

注2:一年间的遗失1,742,587元。

本钱存量变化的第四的节与使合作情势

本钱存量的偏离

1、库存变动表

总计单位:股

这种偏离的增强或缩减,-)

变动前,配股、公积金、股权掉换、ISS

一、非上市的首都的

1、发起人股份

经过:

规定用桩支撑股份210,000,000

保持不变境内公司股

保持不变境外公司股份

其余的

2、增进公司使成比例342,000,000

3、内容职员持股138,000,000

4、主要担保或其余的

非上市的首都的顾及     690,000,000

二、上市血液循环股

1、人民币权益股90,000,000

2、国际上市外资股166,500,000

3、陌生上市外资股

4、其余的

上市血液循环股顾及     256,500,000

三、股份量946,500,000

                           这种偏离的增强或缩减,-)

更改后的其余的巨大更改

一、非上市的首都的

1、发起人股份

经过:

规定保持不变股份                                        210,000,000

保持不变境内公司股

保持不变境外公司股份

其余的

2、募集公司股份                                     342,000,000

3、内容职工股                                      -138,000,000

4、主要担保或其余的

非上市的首都的顾及         -138,000,000             552,000,000

二、上市血液循环股

1、人民币权益股 138元,000,000             228,000,000

2、境内上市的外资股                                 166,500,000

3、陌生上市外资股

4、其余的

上市血液循环股顾及         +138,000,000             394,500,000

三、股份量                                        946,500,000

注:公司内容职员的首都的于5月9日200上市并发行。。

2、的首都的发行上市

告发完毕前的三年,我公司发行的的首都的和衍生保密的。

⑵告发期内本公司内容职工股138,000,000份的首都的由奇纳河证监会(2002)51称许。,2002年5月9日上市,该公司A股血液循环量为90。,000,000股增至228,000,000 股。

三。表示保留或保存时用2002年12月31日,该公司缺席持续存在的内容职员命运。。

使合作两遍引见

1、该公司告发本学端子使合作量。。经过,106015股A股使合作,B股使合作30497户

2、公司流行音乐十大畅销唱片使合作持股及股份增减变化情势(结果2001 年12 月31 日)

名次        使合作名字                期初数        告发期内增减

1西方一圈股份有限公司256,815,000       ———

2锦州港务局150,000,000       ———

3锦州惊呆的公司60,000,000       ———

4辽宁授予一圈公司40,500,000       ———

5锦西炼油化学产业总厂15,000,000       ———

6锦州惊呆的工程进取心14,700,000       ———

7锦州公司、奇纳河石油国际,8,775,000       ———

8辽宁开展授予公司4,530,000       ———

9     CBNY S/A PNC/SKANDIA          3,470,119      -1,244,276

SELECT FUND

奇纳河的首都的交流

10锦州碧海石油化学产业股份有限公司1,680,000      ———-

名次        使合作名字             端子数(股)    的首都的体贴的    使成比例(%)

1西方一圈股份有限公司256,815,000家公司股

2锦州港务局150,000,000股

3锦州惊呆的公司60,000,000家公司股 

4辽宁授予一圈公司40,500,000家公司股 4.28%

5锦西炼油化学产业总厂15,000,000家公司股 

6锦州惊呆的工程进取心14,700,000家公司股 1.55%

7锦州公司、奇纳河石油国际,8,775,000家公司股 0.93%

8辽宁开展授予公司4,530,000家公司股 0.48%

9     CBNY S/A PNC/SKANDIA        2,225,843       B 股       4%

SELECT FUND

奇纳河的首都的交流

10锦州碧海石油化学产业股份有限公司1,680,000家公司股 

注:

(1)前10名使合作中,第1、2、3、4、5、6、7、8、10 名使合作在告发期内股份无变化。

第九使合作是B股使合作,在2001的最近的一体买卖日,使合作保持不变公司3的股份。,470,119股的首都的,告发期缩减1,244,276 股。

(2)告发期的首都的质押情势。西方一圈股份有限公司以其保持不变的本公司公司股合计13200万股,向堆投资,经过,哈尔滨职业堆使分支的5700万股的首都的被债权。,2002年9月4日至2006年9月3日;向哈尔滨职业堆东莱支店质押3750万股,2001年6月15日至2004年6月20日;向哈尔滨职业堆东莱支店质押3750万股,2002年3月27日至2005年3月31日。

辽宁省授予一圈公司向堆投资将其保持不变的本公司公司股4050万股,向广东开展堆沈阳使分叉接受,2002年10月8日至2003年10月8日。

锦州惊呆的工程进取心、中石油国际公司锦州是靳的全资分店。辽宁开展授予公司是LIA的全资分店。

(4)2003年1月23日,金库金库称许[称许发送],锦州惊呆的工程进取心、奇纳河石油国际全速锦州公司辨别将其保持不变的锦州港公司股1470万股、万股无偿划转给其总公司锦州石油化学产业公司。让后,锦州惊呆的工程进取心、奇纳河石油国际公司锦州不再掌握股份的T,锦州惊呆的公司保持不变公司公司股60米,持股使成比例为,依然是公司的第三大使合作,自本告发出版之日起,举动转账常规的还没有办好。。

3、公司用桩支撑使合作引见

西方一圈股份有限公司保持不变公司一万股,公司总首都的,公司的最初大使合作。该公司言之有理于1992。,加入本钱574,086,750 元,其法定代理人是张红伟修理。。经纪范围:职业堆、人寿金;建材连锁店或旅馆系列的事物超市;电子业务;卫星网表达事情;接口交通;高新基点、房地产发展等。。到2002岁末,公司总首都的为63,万股,经过,公司股18,万股,A股血液循环44,万股。公司用桩支撑使合作为西方一圈塞迪科。

西方一圈股份有限公司保持不变股份有限公司的首都的,言之有理于1978,法定代理人张红伟修理;加入本钱40,342万元;经纪范围:国际贸易、经济的技术合作、外观工程任务、劳务出口、掌握财政、房地产发展与贩卖、畜牧业明智地使用;高科技产品开采、制成品、贩卖;食品和农产品深度加工;本钱经纪、进取心产权买卖与重组。

4、其余的持股超越10%的公司使合作

锦州港务局保持不变本公司15000万股规定股,公司总首都的,为公司的次货大使合作,锦州港务局言之有理于1991,加入本钱7000万元,其法定代理人是白春波修理。。经纪范围包含接口经纪、经济的开采、外轮剂、外轮、产业、职业、服侍的开展与明智地使用。

董事会第五段、监事、高级明智地使用管理人员和职员

㈠董事、监事和高级明智地使用管理人员

1、基本情势

姓名        性兴趣    年纪    快速行进                 任期        持股数

赵竑         男      49    董事长                  0

白纯波       男      55    副董事长            120000

Schr Ben 49导演、董事长           90000

关郭振锋       男      43    董事                 90000

陈庆松       男      51    董事                     0

孙辉         男      45    董事                 90000

张维君       男      48    董事                     0

李洪成       男      69    孤独董事                 0

刘剑平       女      37    孤独董事                 0

陈珍妮       女      38    孤独董事                0

郑合钊       男      58    中西部及东部各州的县议会主席          120000

马瑞卿       男      45    监事                 60000

王秘         男      51    监事                 45000

王可学       男      48    监事                     0

刘民         男      52    监事                 45000

杨洪斌       男      54    监事                     0

孔丽艳       女      48    监事                     0

刘钧         男      44    副董事长                                0

王继惠       男      53    副董事长                            60000

吴永成       男      47    副董事长                                0

张辉         男      35    财务总监                              0

高洪敏       女      50    董事会书桌                        30000

靠在上面的董事会、监事和高级明智地使用管理人员任期满期的任期,2001年5月至2004年5月,杰出的高级明智地使用管理人员可理智询问装饰。

公司董事、使合作单位监事情势辨析:董事会主席赵红,西方一圈股份有限公司靠在上面的董事;长白副董事长纯波,靠在上面的锦州港务局局长;导演关郭振锋,西方一圈股份有限公司靠在上面的董事;导演陈庆松,靠在上面的锦州惊呆的总经理;导演孙辉,靠在上面的辽宁授予一圈公司副总经理统;导演张伟君,锦西炼油总厂厂长。掌管Wang Mi,锦州港务局副处长,掌管王可雪,靠在上面的锦州惊呆的公司副董事长;掌管刘敏,靠在上面的辽宁授予一圈公司副总经理统,掌管杨红彬,靠在上面的锦西炼油厂副总经理记述师。

2、年度薪酬

公司董事、监督的行为、过程或作用薪水规范由2000年度沙尔决议。;孤独董事的免税额由年度使合作决议。。高级明智地使用管理人员薪酬规范,它次要是因为高层明智地使用管理人员的债务。、董事会承当的债务和风险由董事会决议。,同时,风险与鼓励并立。、薪酬与演技教义。

公司工资年度董事、监事、高级明智地使用管理人员薪酬量合计2746538 元(含税),概括最重要的的前三名董事薪酬量为323660 元(含税),概括最重要的的前三名高级明智地使用管理人员的薪酬量为800306 元(含税)。高级明智地使用管理人员年薪在10万元至200元暗中。,有6人在20万元关于。。

公司的孤独董事薪水规范为每年10000元。,参与集合的公司的盘缠由货主承当。。公司的三名孤独董事在差异的时期T获选。,公司共为三名孤独董事工资薪水 万元(含税)。

导演赵红、白纯波、陈庆松、孙辉、张瑶军、关郭振锋,掌管Wang Mi、王可学、刘民、杨洪斌,只接纳公司董事、监督的行为、过程或作用薪水,其奖赏辨别由使合作单位承当。。

3、董事、监事、高层明智地使用管理人员的偏离

告发期内,前主席张红伟筹集辞呈,公司次货次暂时使合作大会在Octobe经过,赞同不再是董事会主席和董事会主席;前导演马恒俊、陈本浩、张瑶军因任务调换等理性,经2002 年6 月26 日年度使合作大会评议,不再是公司董事;前处决董事刘青宇死于不安。

告发期内,李洪成、张维君、刘剑平、赵竑、陈珍妮被选为董事。,经过李洪成、刘剑平、陈珍妮是孤独董事。在10月18日的第四的届董事会第十四次集合上,。

告发期内,任道岭公司副董事长已被免职。,葛伟光副董事长兼首座财务官,于建平副董事长兼董事会书桌,马瑞庆主任工程师,何Enmin首座经济的学家梁何鹤山、刘亚中公司副董事长。委员吴永成为副总经理统,张慧是首座财务官,高洪敏为董事会书桌。

两公司职员情势

表示保留或保存时用2002年12月31日,公司职员量为10人。,经过178人是文案管理人员。,20名财务管理人员,26事情管理人员,72策划,制成品说得中肯711人及其附带管理人员。是你这么说的嘛!管理人员中,297个具有差异专业技术职称的人,研究生教育8人,121名大学肄业生,初级开始145,学院、高中474人,初中以下259人。67名归休管理人员被请求允许承当公司的费。。

公司明智地使用的直觉机关

㈠公司明智地使用情势

1、安逸情势

(1)股权妥协:缺席人。,西方一圈最大使合作持股,次货大使合作锦州港务局股份16%,单方不超越50%人。。

(2)董事会部件:向使合作单位赶走董事的使合作单位顾及持股58%。最初大使合作2名董事,董事总人数的20%;其余的使合作4名董事,占40%;1非公司使合作公司董事(公司主席),占10%;3位孤独董事,占30%。

(3)中西部及东部各州的县议会部件:将监事派往极好的董事会的股份制单位,中西部及东部各州的县议会7名部件,包含2名职员代表。

(4)董事会书桌、保密的买卖代表非使合作股代表。

(5)董事会特殊委任:理智形式请求允许,先后�

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