奇纳长城计算机大军公司汽车常备的股份有限公司

GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED

2018 年度股东大会

2019 一年中最初 H 股类别股东降神会

2019 一年中最初 A 股类别股东降神会

讨论会

2019 3 22

股东大会使活跃、股东使把持局势代表:

进行辩护全部的的股东的法定权益,确保股东降神会规范的次序和效力,包管降神会的顺利进行 进行,奇纳长城计算机大军公司上海大众汽车股份有限公司本公司公司据奇纳保证监视经管局称 董事会保证上市的公司股东大降神会事裁决、公司《股东议事顺序》的使担忧资格, 使活跃如次:

一、股东和股东使把持局势代表一定具有、股东证)及中间定位 降神会及中间定位事项流露使把持局势文章。

二、列席股东大会的股东及其使把持局势代表2019517星期星期天(星期五)午后13:0013:50降神会流露。股东及股东使把持局势代表人数及持股限制在有开票数的常备的全体总共随后,已涉及的股东及其使把持局势代表。

三、确保降神会的严格和规范的次序,实在进行辩护股东的法定权益,股东和股东使把持局势代表一定,提早抵达流露并签到献身于降神会。未能表示愿意无效证件并手柄签到的,不准现场开票或演说。除列席降神会的公司股东外、董事、监事、上级经管作为正式任务人员的、公司运用的证人募捐人、董事会招致的使担忧作为正式任务人员的和宁静作为正式任务人员的,公司有权回绝宁静人进入降神会厅。。

四、献身于降神会的作为正式任务人员的请将移动电话设置为震动或sh,依顺总拆卸作为正式任务人员的的整理,联姻检修单位 东降神会规范的次序。亲自的记载被回绝、相片及显像管。

五、大会提议采取现场提和解网上提议相结合的办法。,股东及股东使把持局势代表 大会提议时,按与国际扶轮代表的常备的数额行使开票数,每股有一票。。

六、由赛科公司开票的股东和使把持局势代表 决,与每张广告对应增殖弃权选择内脏本人,应以进行挑选的办法进行选择 在ITE对应的间隔中打击“√”为准。股东或股东使把持局势代表的提议,将被款待弃权。

七、每位股东每回演说工夫不得超越三分钟。,相同的的股东的演说不得超越两倍,演讲的运动的麝香是 与股东大会提议事项使担忧。

八、《在起功能的 2018 在起功能的年度审计财务职业运动组织的行政经管员簿记员报表的投标、《在起功能的 2018 年度<董事会加工语句>的投标》、《在起功能的 2018 年度言归正传分配训练投标、《在起功能的 2018 年度公报和摘要 的投标》、《在起功能的 2018 年度<孤独董事泄漏>的投标》、《在起功能的 2018 年度<中西部及东部各州的县议会任务 泄漏>的投标》、《在起功能的 2019 年度公司经管策略投标、在起功能的运用簿记员事务所的投标、 在起功能的由舆论确定刘倩女朋友为六年级届全国人大孤独监事的投标,一定列席 2018 年度股东大会的股东(包孕股东使把持局势代表)所持开票数的票数以后;

论回购董事会 A 股及 H 保证总使把持局势书、在起功能的更新公司条例的投标 特殊果断,一定列席 2018 年度股东大会的股东(包孕股东使把持局势代表)所持提议 超越三分之二的权利被以后,内脏论回购董事会 A 股及 H 机组ALS总使把持局势单 独立列席 2018 一年中最初 H 股类别股东降神会的 H 股东(包孕股东使把持局势代表)、出2018 一年中最初 A 股类别股东降神会的 A 股东(包孕股东使把持局势代表)所持开票数的三 三分之二再以后。

九、次要成分LA传唤降神会、法规、公司条例的使担忧裁决和裁决,请观念献身于任务作为正式任务人员的进行辩护 降神会按次,警不妥举动冲撞法定权益。

降神会议程降神会工夫:现场降神会工夫:2019517星期星期天(星期五)午后14:00;互联网网络开票工夫:上海股票市所网上开票体系的勤勉,市体系开票工夫股东大会日的市过去某一特定历史时期的,即9:15-9:25,9:30-11:3013:00-15:00;以后彼此在线开票平台的开票工夫为持股当天。9:15-15:00现场降神会核心:河北省保定市旭日南街2266奇纳长城计算机大军公司汽车首要的降神会室;降神会办法:现场开票与网上开票相结合;大会主席:魏建军董事长。一、降神会记载的涉及;二、全部流利地读出降神会议程;三、颁布发表降神会开端;四、列席降神会的限制绍介;五、全部流利地读出广告;六、股东的演说和成绩集合在上海股票市所的开票事项上。;七、现场关系者和股东使把持局势代表开票;八、大会闭会(统计法开票最后);九、果断公报及提议最后;十、募捐人全部流利地读出法度看书;十一、颁布发表降神会完毕。

2018 年度股东大会

在起功能的 2018 年度审计财务职业运动组织的行政经管员簿记员报表的投标

次要成分《公司条例展览》的资格,董事会大声喊思索 本公司本着中华反对改革的保守当权派簿记员规范编制。 2018 年度审计财务职业运动组织的行政经管员会 计泄漏。

再投标为普通果断。,邀邀邀邀邀邀邀邀邀邀招致股东大会照顾。

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2019 5 17 附件一:《2018 年度审计财务职业运动组织的行政经管员簿记员报表》「实质参阅公司于 2019 3 22 天曾经停止 上海股票市所网站香港股票市所露易网站 (奇纳长城计算机大军公司上海大众汽车股份有限公司 2018 年度公报第14节 实质。」

2018 年度股东大会

在起功能的 2018 在起功能的董事会任务年度公报的投标

次要成分《保证上市的公司条例》和《中华人民共和国上市裁决》,上 市董事会麝香里面新来泄漏任务。。董事会举办公司条例定权利。 任务正中鹄的勤劳和倾向、科学方针决策,实在进行辩护公司和股东爱好,和发行 2018 年度越南盾 国务院加工语句。

再投标为普通果断。,邀邀邀邀邀邀邀邀邀邀招致股东大会照顾。

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2019 5 17 附件二:《董国务院加工语句「实质参阅公司于2019322天曾经停止上海股票市所 网站() 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 披 露 易 网 站 (奇纳长城计算机大军公司上海大众汽车股份有限公司2018年度公报六年级节。

2018 年度股东大会

在起功能的 2018 年度言归正传分配训练提议

次要成分《保证监视经管职业运动组织的行政经管员会监视经管展览》 3 ——保证上市的公司现钞利息、《上海股票市所 保证上市的公司现钞分赃展览、香港股票市所上市保证裁决 况,草拟笔者公司 2018 年度言归正传分配训练:

表示方式 2018 12 31 日,本公司未分配言归正传为令吉。 36,619,705, 元。2018 年 年 度 拟 向 公 司 股 东 宣 派 截 至 2018 12 31 日 止 年 度 的 现 金 股 利 人 民 币 2,646,908, 元,即每股现钞利息为人民币元。 元(含税)。表示方式 2019 5 23 星期天(周四)午后 16:30 香港中部的保证流露股份有限公司自动记录器大众。事务部 H 股东收到现钞利息,A 股东在流露日有权推进现钞利息。 2018 年度股东大会传唤后确定。

再投标为普通果断。,邀邀邀邀邀邀邀邀邀邀招致股东大会照顾。

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2019 5 17

2018 年度股东大会

在起功能的 2018 年度公报和摘要的投标

次要成分《保证上市的公司条例》和《中华人民共和国上市裁决》,上 市董事会 2018 照顾年度公报全文和摘要,包管公司指示新闻的真理。、 精确、填写。

再投标为普通果断。,邀邀邀邀邀邀邀邀邀邀招致股东大会照顾。

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2019 5 17 附件三:奇纳长城计算机大军公司上海大众汽车股份有限公司 2018 年度公报及摘要:实质见A公司 2019 322 天曾经停止上海股票市所网站香港股票市所 路易斯网站奇纳长城计算机大军公司上海大众汽车股份有限公司 2018 年度公报及其 摘要。」

2018 年度股东大会

在起功能的 2018 年度《孤独董事泄漏》的投标

次要成分保证上市的公司条例展览,保证上市的公司孤独董事需在 泄漏。公司孤独董事殷勤的清偿,次要成分中间定位法度、法规和公司名人资格,使充分使焦虑孤独性 董事的孤独角色,和发行《孤独董事泄漏》。

再投标为普通果断。,邀邀邀邀邀邀邀邀邀邀招致股东大会照顾。

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2019 5 17 附件四:《孤独董事泄漏》「实质参阅公司地区于 2019 3 22 上海股票市所 易锁网站香港股票市所路易斯网站) 宣布参加竞选的 2018 年度《孤独董事泄漏》

2018 年度股东大会

在起功能的 2018 年度《监国务院加工语句的投标

次要成分保证上市的公司条例展览,保证上市的公司中西部及东部各州的县议会麝香里面审计机关泄漏任务。 告。本公司中西部及东部各州的县议会在法定当权者和股东大会授任务正中鹄的勤劳和倾向、科学方针决策,无效的进行辩护 公司和股东的爱好,和发行 2018 年度《监国务院加工语句。

再投标为普通果断。,邀邀邀邀邀邀邀邀邀邀招致股东大会照顾。

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2019 5 17 附件五:2018 年度《监国务院加工语句

2018 年度股东大会

在起功能的 2019 公司年度经纪限制准则的提议

次要成分奇纳长城计算机大军公司上海大众汽车股份有限公司条例》资格,股东大会大声喊思索 2019 公司年度经纪限制方针,详细如次:

2019 年,公司督促瓦解进行就职典礼的经纪理念,四大烙印规划,表面用户的心理,深农为公开让售提供;本公司的全球研究与研制以图表画出,一直督促结束授予原始的,放慢媒介物网络化、无人驾驶、仿智前瞻性工艺研究、研制及勤勉,制作力度不断改进!

再投标为普通果断。,邀邀邀邀邀邀邀邀邀邀招致股东大会照顾。

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2019517

2018 年度股东大会

在起功能的运用簿记员事务所的投标

次要成分《上海股票市所保证上市裁决》及《香港联姻市所股份有限公司保证上市裁决》资格,提议股东大会增殖续签Delo 2019 12 31 Ende年度内政审计员,为公司表示愿意决标表审计、奥迪审察和内政把持等保养,任期自本条例草案以后之日起计算。 2019 年度股东大会传唤之日止,并使把持局势董事会确定其还债。,总计不超越人民币 350 万元。

再投标为普通果断。,邀邀邀邀邀邀邀邀邀邀招致股东大会照顾

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2019 5 17

2018 年度股东大会

在起功能的由舆论确定刘倩女朋友为六年级届孤独监事的投标

因为公司孤独监事罗金丽女朋友,公司大声喊回复 孤独监事的由舆论确定。适合公司条例和,由舆论确定刘倩女朋友为本公司六年级任监事 孤独董事会监事申恳求职者。再海市年度股东大会监事的指出为准,刘倩女朋友将与你签约 订约保养拟定议定书,任期自股东大会由舆论确定之日起计算。,并使把持局势中西部及东部各州的县议会确定 其奖赏,监事的奖赏为人民币元/年。 18,000 元(纳税后)。

再投标为普通果断。,邀邀邀邀邀邀邀邀邀邀招致股东大会照顾

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2019 5 17

2018 年度股东大会

论回购董事会 A 股及 H 常备的普通使把持局势提案

因为公司的发动大声喊,使把持局势董事会(以下省略董事会)董事会常备的股份有限公司在香港股票市所的回购香港联交所)上市的 H 保证(以下省略保证)“H 股保证上海股票市所(以下省略上海递交所)上市的 A 保证(以下省略保证)“A 股保证),以下资格一定是我:(一)在成果(b)(c)在段的裁决下,次要成分奇纳内阁认可董事会 或接管机构、香港联交所、递交所或一点宁静内阁或接管机构之懂得恳求法度、法规和 法规和或裁决,行使公司的全部的权利回购 值人民币1元之H上海保证上市的保证和人民币教派1元之A股保证;(b)次要成分再实质(一)本公司有权在中间定位条目内回购本公司。H常备的面值全体总共不得超越 本决投标获以后及中间定位决投标于本公司类别股东降神会获通日本反对改革的保守当权派过剩H股总共 的10%A常备的面值全体总共不得超越本决投标获以后及中间定位决投标于本公司类别股东降神会获通 日本反对改革的保守当权派过剩A股总共的10%(c)上文(一)第款的认可应适合崇拜者资格:,实事求是:(i)公司以图表画出2019517笔者公司在星期五(或恳求的死后日期)进行H股股东 类别股东降神会及2019517周五(或恳求的autore作家日期)进行A股东类别常备的 东区降神会以后了每一果断草案条目,内脏载有裁决(c)i相同的的特殊果断,但居第二位的款除外。;(二)次要成分奇纳法度、法规和裁决,推进懂得掌管接管机构的认可(如恳求);及(三)次要成分再实质所述公司条例第29第条所含使活跃顺序,公司无权利人资格公司 就所欠权利人一点钿作出还款或表示愿意保证(或如本公司一点权利人资格本公司还款或 表示愿意保证,本公司已对该等钿作出了拘谨的还债或保证。。假如笔者公司确定 定次要成分(c) (三)在有资格的限制下还债其一点权利人的一点钿,估计该公司将运用其内政资产还债AMO。。(d)经奇纳懂得中间定位内阁部门认可,公司,使把持局势董事会 进行以下事实:(i)确定回购的机遇、条目、价钱和总共;(二)使活跃权利人并公报;(三)开立境外保证存款,手柄实质性的的外汇事情。;(四)次要成分接管机构和本地新闻股票市所的资格,适合中间定位认可、立案顺序;(v)次要成分中间定位法度、法规和规例,实行、进行、签字并采取懂得宁静看(一)段先生拟回购常备的的正常的性及无效性、大声喊或严格意义上的的文章、举动、事实和级别;(六)回购常备的的登记顺序(如有大声喊),缩减自动记录器资金,照顾公司条例 严格意义上的的更新,告发公司的新资金构架,手柄中间定位的法度流露立案常规的。;及(七)签字和处置与回购常备的使担忧的宁静文章和事项。。(e)在就是这样果断中:A股东类别常备的东降神会」指A股东类别常备的东降神会;董事会是指本公司的董事会。;「H常备的是指公司常备的每股人民币的面值。元,境外上市外资股可在香港签署和市;「H股东类别常备的东降神会」指H股东类别常备的东降神会;香港股票市所是指香港股票市所的保证。;中间定位条目是指自本SPE以后之日起的条目。:(i)在公司下次年度股东大会完毕后;(二)该果断已由年度股东大会以后。,然后H股东类别常备的东降神会及A股东类别常备的东降神会 中间定位果断以后后12个月;或(三)股东在股东大会上作出特殊果断、或公司股东H股东类别常备的东降神会或A股股东 类别股东降神会以特殊决投标撤回或更改本特殊决投标所授予使把持局势当天。

再投标特殊果断,邀邀邀邀邀邀邀邀邀邀招致股东大会照顾。

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2019517注:论回购A股及H使担忧常备的的普通使把持局势,请参阅我公司A。2019322日于上海股票市所()宣布参加竞选的H保证公报奇纳长城计算机大军公司汽车常备的股份有限公司股东周年的大主人函。

2018年度股东大会

在起功能的更新公司条例的投标

公司结合实际更新了《公司条例》。,提议对奇纳长城计算机大军公司上海大众汽车股份有限公司条例》(以下省略《公司条例》进行以下更新:

原文

更新后

30

30

公司有崇拜者情势,可以由公司盖印

公司有崇拜者情势,可以由公司盖法规规

采取《条例》裁决的顺序,向正式的统计法局掌管部门泄漏

指派顺序以后,向正式的统计法局掌管部门泄漏构批

构架认可,回购公司外发行的常备的:

准,回购公司外发行的常备的:

()公司自动记录器资金缩减;

()公司自动记录器资金缩减;

()与诈骗本公司常备的的宁静公司

()与诈骗本公司常备的的宁静公司

教会分立合;

教会分立合;

()酬谢公司职工股;

()运用职员持股以图表画出正中鹄的常备的

()股东对股东大会的公诸于众确定

作为正式任务人员的股权使忙碌;

教会分立合、地区分解系数不典型性,恳求公司承兑

()股东对股东大会的公诸于众确定

便宜货保证。

教会分立合、地区分解系数不典型性,恳求公司承兑

除是你这么说的嘛!限制外,公司不实行市资产

便宜货保证。

公司常备的使焦虑。

(五)保证上市的公司替换中常备的的运用

可替换公司树立互信关系购买证;

(六)保证上市的公司为进行辩护公司等于和

股东权益所责任的;

除是你这么说的嘛!限制外,公司不便宜货或选择

本公司常备的使焦虑。

公司经正式的使担忧掌管机构架认可购 公司经正式的使担忧掌管机构架认可购

常备的使恢复,可以用以下办法以后取得:

常备的使恢复,可以用以下办法以后取得:

()以相同的使相称分求出比值懂得股东

()以相同的使相称分求出比值懂得股东

回购提出;

回购提出;

()股票市所公诸于众市

()股票市所公诸于众市

回购办法;

回购办法;

()股票市所外拟定议定书

()股票市所外拟定议定书

购回;

购回;

()奇纳证监会的宁静认可。

()奇纳证监会的宁静认可。

本法规第30(3)条裁决的公司、

第(5)项、收到第(6)项裁决的限制

便宜货公司常备的,麝香以后股票市所

集合投标。

33

33

本法规第1条裁决的公司 30 第(1)至

本法规第1条裁决的公司 30 第(1)条、

第(三)项的事业收便宜货公司常备的,

在第项裁决的情势下便宜货公司常备的

由股东大会确定。。第3条裁决的公司

的,由股东大会确定。。公司如次:

《采选条例》公司常备的随后,属于(1)

三十第(3)条项、第(5)项、第(六)

定约雇佣参考资料,应在收买之日起10天内进行记载。

项裁决的情势收便宜货公司常备的,在符

销;运动的(2)、第(4)项限制

合法度、行政规章、法规和上市保证

的,六月内让或登记。

在接管董事会中间定位裁决的必要条件下,大声喊以后三部分的

公司如次: 30 第(3)条裁决

三分之二再董事列席董事会降神会作出的确定

便宜货公司常备的,无能力的超越笔者公司曾经做的

议。

堆常备的全体总共 5%;收买基金应

公司该当说公司条例。30 《采选条例》

公司纳税后言归正传发展;收买的常备的

公司常备的随后,属于(1)定约雇佣参考资料,

硬拷贝应在一年内翻转给职员。。

应在收买之日起10天内进行记载。销;属于第

登记常备的的面值全体总共该当公诸于众。

第2项、第(四)定约雇佣参考资料,麝香里面

除数自动记录器资金的核定。

六月内让或登记;属于(3)

项、第(5)项、第(六)定约雇佣参考资料,

公司诈骗的常备的全体总共不得超越

过本公司已发堆常备的全体总共 10%,并应

当在 3 一年内让或登记。

H 就保证关于,公司收买了公司 H

后,应说《香港上市裁决》的裁决

要害登记。

公司收便宜货公司常备的,麝香与

保证法下新闻指示工作的实行。

登记常备的的面值全体总共该当公诸于众。

除数自动记录器资金的核定。

67

67

股东大会实行以下效能权:::

股东大会实行以下效能权:::

() 方针决策公诸于众司的经纪方针和授予以图表画出划

() 方针决策公诸于众司的经纪方针和授予以图表画出划

划;

划;

()

董事的由舆论确定和代替物,使担忧董事的确定

()

董事的由舆论确定和代替物,使担忧董事的确定

编造事项;

编造事项;

()

股东代表监事的由舆论确定和代替物

()

股东代表监事的由舆论确定和代替物

事,确定使担忧监事编造事项;

事,确定使担忧监事编造事项;

()

照顾认可董事会的泄漏;

()

照顾认可董事会的泄漏;

()

中西部及东部各州的县议会泄漏的照顾和认可;

()

中西部及东部各州的县议会泄漏的照顾和认可;

()

照顾认可公司年度财务预算

()

照顾认可公司年度财务预算

案、决标训练;

案、决标训练;

()

照顾认可公司言归正传分配训练

()

照顾认可公司言归正传分配训练

纠正减少训练;

纠正减少训练;

()

公司增殖或许缩减自动记录器资金

()

公司增殖或许缩减自动记录器资金

出果断;

出果断;

() 对公教会分立合、教会分立、闭幕和清算

() 对公教会分立合、教会分立、闭幕和清算

或许交替公司体现和宁静事项作出果断;

或许交替公司体现和宁静事项作出果断;

() 在起功能的发行公司树立互信关系购买证的果断;

() 在起功能的发行公司树立互信关系购买证的果断;

(十一) 公司的雇佣、尽职或暂时搁置的

(十一) 公司的雇佣、尽职或暂时搁置的

簿记员FIR作出的果断;

簿记员FIR作出的果断;

(十二) 更新公司条例;

(十二) 更新公司条例;

(十三个) 代表公司的有开票数常备的的对价

(十三个) 代表公司的有开票数常备的的对价

3%再股东(含3%

3%再股东(含3%

提案;

提案;

(十五个人组成的橄榄球队世纪) 照顾和认可本条例第1条 68 条裁决的

(十五个人组成的橄榄球队世纪) 照顾和认可本条例第1条 68 条裁决的

保证事项;

保证事项;

(十五个人组成的橄榄球队) 一年内公司便宜货对价、公开让售

(十五个人组成的橄榄球队) 一年内公司便宜货对价、公开让售

次要资产超越公司近亲一次审计的TOTA

次要资产超越公司近亲一次审计的TOTA

资产 30%的事项;

资产 30%的事项;

(十六) 照顾认可变卦募集资产意志

(十六) 照顾认可变卦募集资产意志

项;

项;

(十七) 股权使忙碌以图表画出的照顾;

(十七) 股权使忙碌以图表画出的照顾;

(十八) 对法度的思索、行政规章和公司章

(十八) 对本法规第1条裁决的公司三十条第

凡裁决裁决须由大会作出果断

(一)、第2项裁决的情势收买公司

他事项。

常备的果断;

(十九点钟) 对法度的思索、行政规章和公司章

凡裁决裁决须由大会作出果断

他事项。

125

125

董事会对股东大会仔细负责的。。,实行以下效能

董事会对股东大会仔细负责的。。,实行以下效能

权:

权:

() 仔细负责的来访股东大会,然后股东

() 仔细负责的来访股东大会,然后股东

会泄漏任务;

总拆卸泄漏;

() 实行股东大会果断;

() 实行股东大会果断;

() 方针决策公诸于众司的经纪以图表画出和授予以图表画出;

() 方针决策公诸于众司的经纪以图表画出和授予者

() 吃水公司年度财务预算、

案;

决标训练;

() 吃水公司年度财务预算

() 吃水言归正传分配训练,纠正不可

案、决标训练;

减少训练;

() 吃水公司的言归正传分配训练

() 复兴公司增殖或缩减自动记录器资金

补减少训练;

的训练、发行树立互信关系或宁静保证并上市

() 复兴公司增殖或缩减自动记录器资金

训练;

本的训练、发行树立互信关系或宁静保证并上市

() 制定公司的有意义的事物收买案、收买公司

的训练;

保证或合、教会分立、公司闭幕和变卦

() 制定公司的有意义的事物收买案、就本宪法关于

体现的训练;

30 第(1)条、第第2项裁决

() 在股东大会使把持局势范围内,方针决策公诸于众

的情势收买公司保证或合、分

日分外商授予、资产的收买和公开让售、资产约去押、

立、公司闭幕和变卦体现的训练;

外交的保证事项、付托理财、关系交叉口易等。

() 依法、行政规章、规章

事项;

然后核心保证监视经管机构的使担忧裁决。

() 方针决策公诸于众司内政经管机构的设置;

必要条件下,认可就本宪法关于第 30 第(3)条

() 公司的装设或解聘行政负责人,次要成分

项、第(5)项、第(6)项裁决的资格

行政负责人提供食宿,公司的装设或解聘副总统

形收买公司常备的;

负责人、首座财务官和宁静上级负责人,

() 在股东大会使把持局势范围内,确定

确定其奖赏;

公日分外商授予、资产的收买和公开让售、资产约去

(十一)

树立公司的根本经管名人;

押、外交的保证事项、付托理财、关系交叉口

(十二)

吃水公司条例的更新训练;

复杂的事实;

(十三个)

经管公司新闻指示事项;

() 方针决策公诸于众司内政经管机构的设

(十五个人组成的橄榄球队世纪) 向股东会勤勉紧密结合或许代替物

置;

经公司审计的簿记员事务所;

(十一) 公司的装设或解聘行政负责人,

(十五个人组成的橄榄球队) 听取公司总裁的加工语句,并

次要成分行政负责人提供食宿,公司的装设或解聘

中间定位任务反省;

副行政负责人、首座财务官和宁静上级负责人

(十六) 法度、行政规章、必须穿戴的或

员,确定其奖赏;

本法规举办的宁静当权者。

(十二) 树立公司的根本经管名人;

而且法度、公司条例正中鹄的行政规章和宁静裁决

(十三个) 吃水公司条例的更新训练;

定外,董事会该当作出是你这么说的嘛!果断。,除制

(十五个人组成的橄榄球队世纪) 经管公司新闻指示事项;

定公司增殖或许缩减自动记录器资金的训练

(十五个人组成的橄榄球队) 向股东会勤勉指派或许代替物

然后发行公司树立互信关系购买证的以图表画出、草拟公司合作伙伴

为经公司审计的簿记员事务所;

并、教会分立、闭幕以图表画出和公司条例

(十六) 听取公司总裁的加工语句,

更新一定由全部的的董事的三分之二作出。

并中间定位任务反省;

除是你这么说的嘛!董事的提议增殖外,其他的都包孕在内

(十七) 法度、行政规章、必须穿戴的

部份地再的董事会构件开票同意。

或本法规举办的宁静权利。

而且法度、公司条例正中鹄的行政规章和宁静裁决

定外,董事会该当作出是你这么说的嘛!果断。,除制

定公司增殖或许缩减自动记录器资金的训练

然后发行公司树立互信关系购买证的以图表画出、草拟公司合作伙伴

并、教会分立、闭幕以图表画出和公司条例

更新一定由全部的的董事的三分之二作出。

除是你这么说的嘛!董事的提议增殖外,其他的都包孕在内

部份地再的董事会构件开票同意。

使把持局势本公司一点一名实行董事代表本公司就主编及更改《公司条例》向中间定位机关办 立宪主编、勤勉审批、流露、立案及宁静中间定位事项。

再投标特殊果断,邀邀邀邀邀邀邀邀邀邀招致股东大会照顾。

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2019 5 17

2019 一年中最初 H 股类别股东降神会

论回购董事会 A H 常备的普通使把持局势提案

因为公司的发动大声喊,使把持局势董事会(以下省略董事会)董事会常备的股份有限公司在香港股票市所的回购香港联交所)上市的 H 保证(以下省略保证)“H 股保证上海股票市所(以下省略上海递交所)上市的 A 保证(以下省略保证)“A 股保证),以下资格一定是我:(一)在成果(b)(c)在段的裁决下,次要成分奇纳内阁认可董事会 或接管机构、香港联交所、递交所或一点宁静内阁或接管机构之懂得恳求法度、法规和 法规和或裁决,行使公司的全部的权利回购 值人民币1元之H上海保证上市的保证和人民币教派1元之A股保证;(b)次要成分再实质(一)本公司有权在中间定位条目内回购本公司。H常备的面值全体总共不得超越 本决投标获以后及中间定位决投标于本公司类别股东降神会获通日本反对改革的保守当权派过剩H股总共 的10%A常备的面值全体总共不得超越本决投标获以后及中间定位决投标于本公司类别股东降神会获通 日本反对改革的保守当权派过剩A股总共的10%(c)上文(一)第款的认可应适合崇拜者资格:,实事求是:(i)公司以图表画出2019517笔者公司在星期五(或恳求的死后日期)进行年度股东 大会和2019517周五(或恳求的autore作家日期)进行A股东类别常备的东降神主人 本款所载果断的裁决已获以后(t(c)i相同的的特殊果断,但居第二位的款除外。;(二)次要成分奇纳法度、法规和裁决,推进懂得掌管接管机构的认可(如恳求);及(三)次要成分再实质所述公司条例第29第条所含使活跃顺序,公司无权利人资格公司 就所欠权利人一点钿作出还款或表示愿意保证(或如本公司一点权利人资格本公司还款或表示愿意保证,本公司已对该等钿作出了拘谨的还债或保证。。假如笔者公司确定定次要成分(c) (三)在有资格的限制下还债其一点权利人的一点钿,估计该公司将运用其内政资产还债AMO。。(d)经奇纳懂得中间定位内阁部门认可,公司,使把持局势董事会 进行以下事实:(i)确定回购的机遇、条目、价钱和总共;(二)使活跃权利人并公报;(三)开立境外保证存款,手柄实质性的的外汇事情。;(四)次要成分接管机构和本地新闻股票市所的资格,适合中间定位认可、立案顺序;(v)次要成分中间定位法度、法规和规例,实行、进行、签字并采取懂得宁静看(一)段先生拟回购常备的的正常的性及无效性、大声喊或严格意义上的的文章、举动、事实和级别;(六)回购常备的的登记顺序(如有大声喊),缩减自动记录器资金,照顾公司条例 严格意义上的的更新,告发公司的新资金构架,手柄中间定位的法度流露立案常规的。;及(七)签字和处置与回购常备的使担忧的宁静文章和事项。。(e)在就是这样果断中:A股东类别常备的东降神会」指A股东类别常备的东降神会;董事会是指本公司的董事会。;「H常备的是指公司常备的每股人民币的面值。元,境外上市外资股可在香港签署和市;「H股东类别常备的东降神会」指H股东类别常备的东降神会;香港股票市所是指香港股票市所的保证。;中间定位条目是指自本SPE以后之日起的条目。:(i)在公司下次年度股东大会完毕后;(二)H股东类别常备的东降神会以后本决投标,然后年度股东大会和A股东类别常备的东降神会 中间定位果断以后后12个月;或(三)股东在股东大会上作出特殊果断、或公司股东H股东类别常备的东降神会或A股股东 类别股东降神会以特殊决投标撤回或更改本特殊决投标所授予使把持局势当天。

再投标特殊果断,请 H 股类别股东降神会照顾。

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2019 5 17 注:论回购A股及H使担忧常备的的普通使把持局势,请参阅我公司A。2019322日于上海股票市所()宣布参加竞选的H保证公报奇纳长城计算机大军公司汽车常备的股份有限公司来鸿。

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附件五

中西部及东部各州的县议会加工语句

2018 年度中西部及东部各州的县议会全部的的构件严格说公司的各项裁决。、公司条例裁决,说诚信原始的,以进行辩护全部的的股东和公司爱好为出身,次要成分LA实行监视行使职责,仔细积极地发动各项任务,在规格运作和可持续发动中开发了良好的功能。。

一、中西部及东部各州的县议会降神会和果断

降神会的届会

传唤日期

照顾事项

第 六 届 监 事 会

2018 3

公司的照顾和以后 2017 长年累月度审计财务职业运动组织的行政经管员簿记员报表、2017

第四次降神会

23

中西部及东部各州的县议会任务年度公报、2017 年度言归正传分配训练、

2017 年度公报和摘要、运用簿记员事务所、2017

内政把持同一的评价泄漏、2017 年度社会倾向泄漏、会

簿记员策略变卦法案。

第 六 届 监 事 会

2018 4

照顾和以后 2018 年首要的一节泄漏、会簿记员策略变卦法案

第五次降神会

24

第 六 届 监 事 会

2018 8

照顾和以后 2018 年度半年度公报和BIL摘要

六年级次降神会

30

六年级届中西部及东部各州的县议会

2018 10

照顾和以后 2018 年度第三一节泄漏、常备的让和关系性(lian

第七次降神会

26

市票据

六年级届中西部及东部各州的县议会

2018 12

照顾和以后资产让暨关系(连)市的投标

八号次降神会

27

二、中西部及东部各州的县议会泄漏期内的任务

泄漏期内,公司中西部及东部各州的县议会不献身于降神会 2018 年度董事会在远处,也在公司财务关心、经管层的经纪方针决策、次要成分LA公司的运营、公司董事和上级经管作为正式任务人员的都十足的拘谨,中西部及东部各州的县议会以为:

1.本公司及其分店应收信任信任 2018 年度经纪使焦虑不违背《公司条例》、《公司条例》、财务簿记员规范与奇纳簿记员规范、法规,公司资产收买、关系交叉口易正中目标,不伤害宁静股东或许公司的爱好,内政把持的设计或抬出去无有意义的事物缺陷。,公司内政把持名人根本健全。、实行无效。

2.公司董事、上级经管作为正式任务人员的 2018 年度实行职责,忠于职守、违法事情、规格经管、感化进行就职典礼、尊敬和进行辩护全部的的股东的爱好,不违背公司条例、《公司条例》、财务簿记员规范与奇纳簿记员规范、法规。

3.具有规范和无资格的看的簿记员事务所发布的审计泄漏。公司的决标表真实告发了大军和公司的决标表。 2018 12 31 表示方式该日期的财务状况和大军业绩。

4.公司严格说管理A的使担忧裁决。,新闻指示的真理、精确、填写,缺勤要指示的未指示事项。

奇纳长城计算机大军公司汽车常备的股份有限公司

2019 3 22

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