四川成渝快车道使插上一手使插上一手少量地公司

SICHUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED

2018 年度股东大会

聚会

现场聚会工夫:2019 6 5 天(星期三)15:00互联网网络开票工夫:自 2019 6 5

2019 6 5

上海的资源市所网上开票零碎的敷,市零碎开票平台投 票 时 间 为 股 东 周 年 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 , 即9:15-9:25,9:30-11:3013:00-15:00;互联网网络开票平台开票付诸表决工夫为年度股东大会日。 9:15-15:00聚会得第二名:四川省成都市武侯寺街 252

川成渝快车道使插上一手少量地公司四楼 420 聚会室

聚会交流表示分类

一、聚会记录II、聚会议程三、注四:填写开票、聚会鸟嘴相接触

发酵饮料一:非筑机构债融资器表示发行鸟嘴相接触

法案II:大概两个发生着的EIG到达分派和利息分派图谋的提议

第三号法案:大概两个发生着的八届董事会加工语句的鸟嘴相接触

清单四:大概两个发生着的第十八届中西部及东部各州的县议会举报的鸟嘴相接触

清单五:发生着的孤独董事I18年举报提案

特殊感应号法案:发生着的中外I发生着的第十八次年度举报及其摘要等的提议

法案七:大概两个19年公有经济预算案

八分音符号工程量清单:发生着的信永中和会计师事务所(特殊普通停泊人)的重行从事19年海内查账员名单

第九号工程量清单:《发生着的续聘安永会计师事务所当作我们的公司2国际审计员19年期鸟嘴相接触

第十号工程量清单:《发生着的深思及处分贺竹磬有身份地位的人工钱图谋的鸟嘴相接触》

第十号工程量清单一:发生着的精选的何竹坤有身份地位的人为特殊感应届董事会董事的鸟嘴相接触

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2018 年度股东大会聚会关照

保卫川成渝快车道使插上一手少量地公司(以下缩写词本公司公司) 总效果股东的法定利息,确保这点 2018 年度股东大会(以下缩写词股东大会) 顺利停止,据洛杉矶公司称和安心法度、公司条例,特殊草拟的左右改变从而产生断层:

一、主宰与会代表都应保卫主宰与会代表的法定利息。、典当标准的的聚会次序和成为一体 论效能道义,意识抬出去法度任务。

二、以确保股东大会的非常严肃地和标准的次序,除列席聚会的公司股东(包罗股东)外 代理人,以下情节相同的。、董事、监事、上品明智地使用全体员工、公司聘用的法学家、H 使插上一手付诸表决 除董事会反省和约请的全体员工外,公司有权地基;用于阻止 股东大会令、搬弄是非、侵略法定利息的行为,公司有权中止并举报 互相牵连机关的考察与处分。

三、股东依法看法表明。、质询权、付诸投抽签决议和安心向右。插上一手股东 我们的不得不做的事仔细抬出去我们的的法定向右和任务,不侵略安心股东的权利。

四、股东大会由股东大会掌管。,主席因故不克不及掌管聚会。 时,董事长任一名公司董事为董事长,并掌管聚会。。董事会经纪器 该机构掌管股东大会的事务。。

五、为了即时、列席股东大会的股东人数的右边加起来, 列席股东大会的股东不得不在工夫点抵达。,并在列席股东签名册上签到。股 东签届时,崇拜者文献和文献应在场:

1、境内团体股东法定代理人列席,团体营业执照硬拷贝以塞住关防、公司股东导致车、个体身份证件;代理人列席聚会,代理人还应出示团体股东的法定代理人依法签名的写信相信证明和个体身份证件。

2、列席珀索聚会的内资个体股东,应出示股东导致卡、个体身份证件;代理人列席聚会,代理人还应出示股东依法签名的写信相信证明和个体身份证件。- 3 –

前述的文献的右边性将由证人法学家审察。。六、聚会主席颁布颁发了股东和代理人的人数。 在总金额垄断,聚会表示停止任务。改变从而产生断层在表示完毕时列席股东签名册上签到的 股东和代理人,其代表的使插上一手不包罗在SH总金额内。,无插上一手表 决,只是,他们可以在股东大会上参与讨论或推荐成绩。。

七、当股东大会深思BIL时,股东经董事长合同书,可以颁发资历。。股东资历应 股东大会深思的鸟嘴相接触,提纲挈领。聚会主席可商定公司董事。、监事和上品明智地使用全体员工 经纪等答复股东的成绩。法案开票开端后,股东大会将不再商定股东参与SPE。

八、股东大会采用现场开票和网上开票相用联合收割机收割的办法。,票据现场表示 现场开票办法,股东以其所代表的使插上一手数额行使付诸投抽签决议。,每股 使插上一手看法一票付诸投抽签决议;股东可以在本聚会布告合格的的互联网网络开票工夫里,经过上海证明 的资源市所为行使付诸投抽签决议供的互联网网络开票平台。

九、公司股东仅仅选择一种开票办法。像开票相似的 反复开票,以最初的开票最后为准。。。

十、用联合收割机收割现场开票和在线开票最后,由法学家、股东代表和监事 以异样的责备计算钞票、监票,颁布颁发开票最后。

十一、假如大会主席对R的最后有什么都可以怀疑,你可以点票。 行点算;假如聚会主席不计票,列席聚会的股东或股东代理人 不合同书颁布颁发最后,有权索取广播员立即地点名,聚会主席应立即地计票。。

十二、这次股东大会深思的鸟嘴相接触经普通后果经过。,列席股东大会的股东 经过部份地下付诸投抽签决议;经过特殊后果,列席股东大会的股东所 超越三分之二的开票权被采取。。- 4 –

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2018 年度股东大会聚会议程现场聚会工夫:2019 6 5 天(星期三)15:00 互联网网络开票工夫:自 2019 6 5

2019 6 5 上海的资源市所网上开票零碎的敷,市零碎开票平台的开票工夫为股东大会找来当天的市工夫段,即 9:15-9:259:30-11:3013:00-15:00;经过 互联网网络开票平台的开票工夫为使插上一手日。 9:15-15:00现场聚会得第二名:四川省成都市武侯寺街 252 川成渝快车道沙首次 使插上一手少量地公司四楼 420 聚会室付诸表决办法:现场开票与网上开票相用联合收割机收割。参与全体员工:股东及股东代表、公司董事、监事、上品明智地使用层和公司约请 约请的安心全体员工、聚会主席颁布颁发找来股东大会,聚会列席制约举报,布告证人法学家聚会。二、证据法学家取读数列席股东的资历审察最后。三、股东精选的人/检查人。四、深思鸟嘴相接触:

1、聚会主席商定互相牵连全体员工向T报告请示鸟嘴相接触。,提及股东深思:发酵饮料一:非筑机构债融资器表示发行鸟嘴相接触;法案II:大概两个发生着的EIG到达分派和利息分派图谋的提议;第三号法案:大概两个发生着的八届董事会加工语句的鸟嘴相接触;清单四:大概两个发生着的第十八届中西部及东部各州的县议会举报的鸟嘴相接触;清单五:发生着的孤独董事I18年举报提案;特殊感应号法案:发生着的中外I发生着的第十八次年度举报及其摘要等的提议;法案七:大概两个19年公有经济预算案;- 5 –

八分音符号工程量清单:发生着的信永中和会计师事务所(特殊普通停泊人)的重行从事19年海内查账员名单;

第九号工程量清单:《发生着的续聘安永会计师事务所当作我们的公司2国际审计员19年期鸟嘴相接触;

第十号工程量清单:《发生着的深思及处分贺竹磬有身份地位的人工钱图谋的鸟嘴相接触》;

第十号工程量清单一:发生着的精选的何竹坤有身份地位的人为特殊感应届董事会董事的鸟嘴相接触。

2、股东资历、成绩和公司答复。

五、开票付诸表决:

1、股东填写付诸表决表。

2、获取在线Votin的最后。

3、计票人、掌管计票。

4、大会主席颁布颁发了开票最后。

六、证人法学家取读数法度反的理由书。

七、股东、董事、中西部及东部各州的县议会签名股东大会后果。

八、聚会主席颁布颁发股东大会关闭。。

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2018 年度股东大会开票表格填写阐明

请列席股东大会(包罗股东代理人),以下情节相同的。在填写开票表格时留意以下情节:

一、填写股东交流:

插上一手股东应地基实际制约填写本表。股东材料对应情节,还应与本使插上一手签名情节划一。。团体股东应填写团体姓名,个体股东应填写姓名或名声。。在使插上一手标号栏中,请填写股东于年月日持局部使插上一手数。。

二、填写开票反的理由:

(1)非积聚票务1 至第 10 非积聚开票提案。股东问题付诸表决反的理由书 以下正文经过:合同书、反或弃权,想要投是的股东,请在同意栏内加法运算“√”号,假如你想开票反我,这么请栏内加法运算“√”号,假如你想弃权,这么请弃权栏内加法运算“√”号。

(2)积聚开票提案

地基公司条例,董事精选的抬出去积聚开票制。,第 11 这些法案是积聚开票法案。精选的董事时,每位股东拥局部选抽签决议相同的人其所持局部的资源数乘以其有权选出的董事人数的乘产品,各股东可对董事会适合求职者投其主宰的票。,他们也可以被恣意分派给主宰的董事适合求职者。。各股东的积聚开抽签决议不得超越。不然,被处置有病的开票。假如股东开票总金额少于总抽签决议,选票无效,缺乏被处置弃权。。

(三)公司股东仅仅选择一种开票办法。像开票相似的反复开票,以最初的开票最后为准。。。

三、填表格人应在应该的的得第二名签名并鉴定开票表。。

四、请右边填写开票表:

开票有无改变或有毛病,列席聚会的股东该当在修正经纪室签名鉴定。,或从任务全体员工处获益空白开票表,庶几乎在开票阶段再次填写(或。假如开票表 7 未右边填写或无法酬劳脚本,本公司可行使相对酌情权将此开票表格的整个或内侧部分的(视制约而定)处置有病的。

五、填写开票时,股东设想有什么都可以怀疑?,请即时提及给任务全体员工。

– 8 –

附:开票办法

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股东材料:

2018 年度股东大会

股东名声:

股东导致:

(内资股可贴性)

二零一九年六月五天(星期三)

使插上一手的特点:

内资股

H

四川省成都市武侯寺街 252

持股数:

四川成渝快车道使插上一手使插上一手少量地公司

股东代理人:

四楼 420 聚会室找来

身份证号码:

开票表格

特殊决鸟嘴相接触

同意

弃权

非筑机构债融资器表示发行鸟嘴相接触

普通决鸟嘴相接触

同意

弃权

大概两个发生着的EIG到达分派和利息分派图谋的提议

大概两个发生着的八届董事会加工语句的鸟嘴相接触

大概两个发生着的第十八届中西部及东部各州的县议会举报的鸟嘴相接触

发生着的孤独董事I18年举报提案

发生着的中外I发生着的第十八次年度举报及其摘要等的提议

大概两个19年公有经济预算案

发生着的聘用信永正会计师事务所(特殊普通停泊人)

19年海内查账员名单

《发生着的续聘安永会计师事务所当作我们的公司2十九个年国际三合会

主任会计师师钞票

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《发生着的深思及处分贺竹磬有身份地位的人工钱图谋的鸟嘴相接触》

积聚开票法

开抽签决议

发生着的精选的何竹坤有身份地位的人为特殊感应届董事会董事的鸟嘴相接触

签名

日期

2019 6 5

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发酵饮料一:

论非筑债融资器的表示与发行

股东关心事项的提议:

为清偿过的公司在建一件商品的资产需求的东西,额外的公司生产经纪资产,提议公司股东深思经过::

1、处分本公司秉承柴纳人民银行颁布的《管排间的债券市场管理所非筑反对改革的保守当权派债融资器明智地使用办法》及安心互相牵连合格的,在中华人民共和国协会容许的最大记录限额内,自互相牵连股东处分之日起三年内,在柴纳境内一次或分次记录短期融资券天平和中期票据天平使分裂不超越本公司及其附设公司最亲近的一期的经兼并审计后的净资产(含多数股东权利)的 40%,一次或分次表示的超短期用纸覆盖天平 20 亿元,在记录无效期内签发。

2、自股东大会处分之日起三年内,对董事会的普通和完整地相信,处置与发行债融资器关心的主宰事项。此相信包罗 但不限于以下事项:

1决议发行非筑债融资器的合格的,包罗但不限于非筑债券 务融资器的优生交配、要点、条款、发行一批数量、发行工夫、发行办法,并地基 发行时的市场管理所制约决定发行货币利率;

2选择和任具有应该的资历的专业中间人的,包罗但不限于选择和商定 销机构、信誉评级机构和法度顾问;

3停止主宰需求的的请教、再用形式表示并签名主宰互相牵连合同书和安心需求的文献(包罗 不限于适合处分发行债融资器、记录举报、出售文献、承 销合同书、需求的说明所需的主宰公报和文献;

4适合非筑机构债融资器的主宰需求的处分 和记录,包罗但不限于提及记录适合书 索取对签发适合文献停止需求的的修正。;- 11 –

5诸如,接管机关发生着的R的法度法规、策略性或市场管理所授权的改变,关心法度除外、除需求股东大会重行付诸表决的事项外,相信董事会或什么都可以二名董事鉴于接管机关的反的理由对记录发行非筑反对改革的保守当权派债融资器的互相牵连事项做应该的调理;

6)就发行非筑反对改革的保守当权派债融资器采用完整地需求的行为及处置或决议主宰互相牵连事情。

3、相信董事会书记忍受,代表我公司草拟、草拟、修正、签名并宣布与记录和发行关心的公报 件,又忍受安心诉讼的合规合格的。

本鸟嘴相接触已由特殊感应届董事会第二十五次聚会深思经过。,现提及股东大会。 处分,约请股东思索。

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一九年六月五日

– 12 –

法案II:

在2发生着的18岁入分派和利息分派的提议:

秉承香港和海内会计师标准,2018 年度公司及其附设公司本敲钟MER后归属于总公司主宰者的净赚 849,202, 元,个体根本每股进项 币 元 , 较 2017 年 降 低 。 其 中 , 母 公 司 净 利 润 为 人 民 币1,022,095, 元。

据洛杉矶公司称、柴纳用纸覆盖监督明智地使用委任和上海市关心合格的、公司条例及安心合格的,该公司企图以人民币PE分派发觉黄金的股息。 元(含税)。

董事会考虑,2018 年度到达分派及利息分派图谋如次::

1、取消天意文娱

按总公司净赚计算10%理论上的法定盈余公积金RM102,209,元;按总公司净赚计算30%理论上的恣意盈余公积金306,628,元。

2、现钞利息分派图谋

2018 年度,总公司净赚为人民币元。 1,022,095, 元,按 40%的求出比值取消天意文娱后当年取得的可供股东分派到达约为人民币 613,257, 元,地基我们的公司 2018 岁末权利总金额 3,058,060,000 库存计算,提议每股人民币利息 元(含税),已发觉黄金股息总金额Rm 305,806, 元(含税),股东可以分派总公司在该年度取得的到达。 ,约占 2018 归属于公司股东的年度净赚 。盈余结转下一年度。

3、公司不抬出去资金公积金转增资源。。

本鸟嘴相接触已由特殊感应届董事会第二十五次聚会深思经过。,现提及股东大会。处分,约请股东思索。

川成渝快车道使插上一手少量地董事会二一九年六月五日

– 13 –

第三号法案:

在2发生着的董事会任务18年举报的鸟嘴相接触:

2018 年度,总效果董事严格忍受公司条例。、用纸覆盖法及安心法度法规,仔细抬出去公司条例产生的作用。,抬出去股东大会后果, 有力的环绕公司年度计划和开展目的任务。

本公司 2018 董事会的年度加工语句列在 2018 积年累月度举报,并可 在我们的的网站上要求和下载,请向主宰股东请教。

本鸟嘴相接触已由特殊感应届董事会第二十五次聚会深思经过。,现提及股东大会。 处分,约请股东思索。

川成渝快车道使插上一手少量地董事会

一九年六月五日

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清单四:

在2一八年度中西部及东部各州的县议会加工语句的鸟嘴相接触入席股东:

2018 年度,公司中西部及东部各州的县议会总效果成员忍受公司条例。、《上海的资源市所的资源上市合格的》、香港的资源市所使插上一手少量地公司用纸覆盖上市合格的、公司条例 又中西部及东部各州的县议会解决的合格的,忍受诚信道义,有力的、仔细任务,专心致志保卫 公司及股东权利。

本公司 2018 中西部及东部各州的县议会年度加工语句列示于外。 2018 积年累月度举报,并可 在我们的的网站上要求和下载,请向主宰股东请教。

该鸟嘴相接触已由苏六届二十十分聚会深思经过。,现提及股东大会。 处分,约请股东思索。

川成渝快车道使插上一手少量地董事会二一九年六月五日

– 15 –

清单五:

论孤独董事II一八年度述职举报的鸟嘴相接触入席股东:

公司孤独董事 2018 年度举报已在上海的资源市所网站上颁布。又公司的网站),请给我单位 西方提及。

本鸟嘴相接触已由特殊感应届董事会第二十五次聚会深思经过。,现提及股东大会。 处分,约请股东思索。

川成渝快车道使插上一手少量地董事会

一九年六月五日

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特殊感应号法案:

中外考虑II发生着的第十八次年度举报及其摘要等股东的鸟嘴相接触:

地基柴纳用纸覆盖监督明智地使用委任发生着的 2 音阶举报的情节和体式、《上海的资源市所的资源上市合格的》等关心合格的,公司本 对股东的忠实、野外、掌管的道义,真实、右边、完整波湾阴谋公司 2018 积年累月度 举报。

本公司 2018 海内和阿武罗阿的年度举报和年度举报摘要 2019 3 29 日在上海用纸覆盖市 所 网 站 ( ) 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站 ()及《柴纳用纸覆盖报》、上海用纸覆盖报说明,5月 我公司网站要求和下载,请向主宰股东请教。

本鸟嘴相接触已由特殊感应届董事会第二十五次聚会深思经过。,现提及股东大会。 处分,约请股东思索。

川成渝快车道使插上一手少量地董事会

一九年六月五日

– 17 –

法案七:

在2发生着的19年财务预算的提议:

公司 2019 年度财务预算曾经编制获得,财务预算的首要制约举报如次:

鉴于对 2019 年度经纪制约、策略性仪式与反对改革的保守当权派本身开展的辨析与断定,古典音乐之书 图谋的初步计算,设定 2019 年营业一般收入争取获得令吉 亿元,运营本钱和 Renminb达到目标时限费把持 1亿元里边。

本鸟嘴相接触已由特殊感应届董事会第二十五次聚会深思经过。,现提及股东大会。 处分,约请股东思索。

川成渝快车道使插上一手少量地董事会二一九年六月五日

– 18 –

八分音符号工程量清单:

论信永中会计师事务所(特殊普通停泊)的重行从事

当作我们的公司2海内审计机构19年的提议:

作为海内查账员,信永中和会计师事务所(特殊普通停泊)一向侍者于,熟习公司事情,任务提携默契,培养液费,为扣留 2019 公司年度审计和保卫的衔接 A 的资源市场管理所的抽象,顺利停止 2019 年度举报审计,提议2019 年度海内审计机构仍由信永中和会计师事务所用桩区分。,问股东大会相信董事会。

本鸟嘴相接触已由特殊感应届董事会第二十五次聚会深思经过。,现提及股东大会。处分,约请股东思索。

川成渝快车道使插上一手少量地董事会二一九年六月五日

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第九号工程量清单:

发生着的安永会计师事务所重行从事为我公司

十九个年国际三合主任会计师师的鸟嘴相接触入席股东:

作为国际查账员,安永会计师事务所已为本公司侍者积年,熟习公司事情,任务提携默契,培养液费,为扣留 2019 公司年度审计和保卫的衔接H 的资源市场管理所的抽象,顺利停止 2019 年度举报审计,提议 2019 安永会计师依然欺骗年度国际审计机构。,问股东大会相信董事会 费。

本鸟嘴相接触已由特殊感应届董事会第二十五次聚会深思经过。,现提及股东大会。 处分,约请股东思索。

川成渝快车道使插上一手少量地董事会

一九年六月五日

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第十号工程量清单:

发生着的深思和处分何竹昆有身份地位的人股权的鸟嘴相接触的股东:

公司首要股东著名的人物,用联合收割机收割著名的人物委任的企图和薪俸及资产 见,经董事会处分,大人物提议股东大会处分何竹昆有身份地位的人为 抬出去董事,任期自股东大会处分之日起至。

提议本公司股东深思并经过其工钱图谋为:惩罚包罗常作复合词工钱(根本工钱、 岗位工钱、任务年纪工钱)、表现工钱和福利(法定和公司福利,并相信董事 秉承互相牵连策略性和公司道德标准,思索弥补评价反的理由后决定。

本鸟嘴相接触已由特殊感应届董事会第二十五次聚会深思经过。,现提及股东大会。 处分,约请股东思索。

川成渝快车道使插上一手少量地董事会二一九年六月五日

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第十号工程量清单一:

发生着的精选的何竹昆有身份地位的人为特殊感应届董事会董事的鸟嘴相接触:

公司首要股东著名的人物,用联合收割机收割著名的人物委任的企图和薪俸及资产 见,经董事会处分,提议股东大会处分何竹昆有身份地位的人为 行董事,任期自股东大会处分之日起至。

何竹坤有身份地位的人简历:贺竹磬,1976 年将满,西安交通大学明智地使用工程与知识专业卒业 学专业,博士考虑生。长庆石油勘探局一次、招商局博士后任务站。曾 招商局装饰开展部总经纪、公司抬出去董事、 香港装饰使插上一手少量地公司董事、湖北楚天快车道使插上一手少量地公司董事。眼前在四川省 交通装饰敲钟海内事情部秘书、成渝融资租船契约使插上一手少量地公司董事长、四 川中鑫资产明智地使用使插上一手少量地公司董事长、成都成渝建信股权装饰基金明智地使用使插上一手少量地公司董事。

本鸟嘴相接触已由特殊感应届董事会第二十五次聚会深思经过。,现提及股东大会。 处分,约请股东思索。

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一九年六月五日

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