1.1 董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、卒业班学生设法对付人员抵押权传达C缺席虚伪记载。、给错误的劝告性的颁奖仪式或要紧的忽略,心甘情愿的的确凿性、身体的和协同过失的真实和完整无缺的性。

1.2 财务掌管事务所还没有审计的公司第三使驻扎财务公报。

1.3 刘晓东,公司的契合人、财务掌管契合人张琦中,财务掌管掌管何民:在使驻扎公报中抵押权财务公报的确凿性、完整无缺的。

§2 公司根本经济状况

2.1 首要财务掌管履历和财务指标

单位:元

2011.9.30

2010.12.31

增减类别(%)

资产总和(元)

607,999,205.23

175,681,978.03

246.08%

属于股票上市的公司同伙的迷住者权益(元)

595,922,411.58

118,482,281.54

402.96%

股权(份)

80,000,000.00

60,000,000.00

33.33%

归属于股票上市的公司同伙的每股净资产(元/股)

7.45

1.97

278.17%

2011年7-9月

头年同期性增减

2011年1-9月

头年同期性增减

一般收益(元)

27,913,636.98

-7.37%

85,492,556.23

7.27%

归属于股票上市的公司同伙的净赚(元)

12,715,767.70

1.19%

33,256,129.64

10.53%

经纪锻炼发生的净现钞流动量(元)

21,583,082.26

-31.70%

每股经纪锻炼净现钞流动量(元/股)

0.27

-45.28%

根本每股进项(元/股)

0.19

-9.52%

0.45

-10.00%

冲淡的每股进项(元/股)

0.19

-9.52%

0.45

-10.00%

额定的等比中数净资产进项率(%)

2.08%

-10.57%

7.41%

-17.54%

脱掉非惯常利害后的净资产额定的等比中数进项率

1.94%

-10.49%

7.03%

-17.27%

非惯常利害计划

√ 适用于 不适用于

单位:元

在分派时作出的接球报价

迷住同伙在发行前

实践把持人刘晓东和实践把持人的相干同伙刘晓俊在四周所持树干行情限度局限和自生植物锁定的接球报价: 自觉行人概要的有议论余地的发行和上市日期起36个月内,不得让或付托旁人设法对付发行人持稍微树干。,树干的阄不能不发行人回购。;自然人同伙刘海斌、张琪钟、程西安东、于小春、林李颖、周勇笙、孙萧风、温浩、郑小柏、谢霖、曹磊、黄冰、万晓丽、王小红、进入停滞期接球报价; 发行人的树干该当自上市之日起12个月内。,不得让或付托旁人设法对付发行人持稍微树干。,树干的阄不能不发行人回购。;同时供职公司董事、中西部及东部各州的县议会的刘海斌与卒业班学生设法对付层、张琪钟、程西安东、于小春、林李颖、周勇笙、孙萧风接球报价:发行人的树干该当自上市之日起12个月内。不让;距后6个月,不让其持稍微发行人的树干。任期内每年让的树干不得超越2。。

顽固的实行接球报价

宁静接球报价(包孕额定接球报价)

2.2 公报末期的同伙总额及

单位:股

2011年度经纪业绩估算

股票上市的公司同伙净赚补充部分

估计净赚同比不同2011

股票上市的公司同伙净赚补充部分:

0.00%

~~

30.00%

2010年度进取心业绩

归属于股票上市的公司同伙的净赚(元):

42,925,849.20

解说业绩不同的原稿

主业继续不变增长与净赚

§3 要紧事项

3.1 公司首要财务掌管报表记入项主词、财务指标实在性不同的现势及原稿

√ 适用于 不适用于

一、财务状况表记入项主词

1。在公报期完毕时,公司的货币基金补充部分了。,首要原稿是公司发行份,募集资产来处理ACC成绩。

2.公报末期的公司应收票据票据较年终补充部分72%,首要原稿是公司已收到新的堆积认付汇票。

3.公报末期的公司应收票据信誉较年终补充部分45%,各大公司的首要解释均不理入解释

4。在公报末期的,公司的应收票据利钱,公司首要契合4-9个月的利钱。

5。公报末期的,短期专款增加了100。,主公司归还堆积贷款

6。在公报末期的,公司的宁静周旋账款,这首要是本着够结清公司固定资产和记入项主词

在7年末。公报期内,公司的实收本钱,主公司公平合理的事补充部分2000万

8。公报末期的,公司本钱公积金补充部分,发行份溢价和本钱积累是首要成绩。

二、得益表记入项主词

1。公报期内,公司周转税和附加负载,首要机关是由补充部分免费以为使遭受的。

2。在公报期内,公司的财务费瀑布了,首要是本着公司的利钱收益

三。在公报期内,公司额定的营业收益递加。,首要是由本地财政助学金收益形成的。

三、现钞流动量表记入项主词

1。在公报期内,与经纪锻炼顾虑的宁静现钞,首要公司收到增长。

在2具有某个时代特征的够结清商品。公报期、接球工役制结清的现钞较去年同一时期性补充部分40%,主公司购买行为物质补充部分,官价下跌

三。在公报期内,与经纪锻炼顾虑的宁静现钞,首要公司应结清增长。

4。宁静与投资额锻炼顾虑的现钞增长100%,首要原稿是公司从我处由受话人付费的抵押权金。

5具有某个时代特征的固定资产的购置物和重建。公报期、无形资产和宁静长久的资产结清的现钞增加,首要是由公司的记入项主词经费使遭受的

6。在公报期内,宁静与投资额锻炼顾虑的现钞,首要原稿是公司免除份投资额和作文。

7.公报期内吸取投资额收到的现钞较去年同一时期性补充部分100%,首要原稿是公司发行份,募集资产来处理ACC成绩。

8。在公报期内,与现钞顾虑的宁静现钞锻炼,这是首要公司结清的上市居间的本钱的归结为。

3.2 要紧的事件的辨析、解说及挤入与猎物

3.2.1 非直立支柱看

适用于 √ 不适用于

3.2.2 该公司的在是向用桩支撑同伙或其想要资产。、解除管制排成等级排成等级顺序的排成等级

适用于 √ 不适用于

3.2.3 日常经纪中首要和约的签字与实行

适用于 √ 不适用于

3.2.4 宁静

适用于 √ 不适用于

3.3 公司、同伙和实践把持人接球报价的实行经济状况

股票上市的公司及其董事、监事和卒业班学生设法对付人员、公司持股5%以上所述同伙及其实践把持人等顾虑方在公报期内或继续到公报期内的以下接球报价事项

√ 适用于 不适用于

非惯常利害计划

总结

正文(譬如,正文)

对现时利害的内阁助学金,但它与公司的常态事实毫不中间定位。,契合国籍策略、要不是内阁助学金,这些助学金是由头到尾消受的。

1,741,419.83

公报期内本公司本项非惯常利害首要为康桥镇人民内阁为扶持位置生孩子进取心的开展,返给进取心的财政助学金收益1741419.83元

要不是伤病军人对冲事实顾虑的常态运作,控制市性筑融资、筑债务市发生的公允价不同,可市筑融资的部署、市筑债务和可供经销筑融资的进项

0.00

公报期内本公司本项非惯常利害首要为进取心介绍娼妓的代扣代缴身体的所得税经纪费收益236423.66元

除上述的各项那一边的宁静营业外收益和经费

266,589.16

所得税挤入

-301,201.35

请教

1,706,807.64

供认工夫

供认处

供认方法

收执女朋友

议论的首要心甘情愿的和想要的传达

2011年08月01日

公司指挥部

电话学沟通

身体的投资额者

讯问公司2010、2011奖赏经济状况

2011年08月16日

公司指挥部

真正地概观

机构投资额者

相识的人公司的日常运作经济状况,开展战略

2011年08月18日

公司指挥部

真正地概观

新闻任务者

相识的人公司的日常运作经济状况,开展战略,信仰开展经济状况。

2011年08月23日

上海

真正地概观

机构投资额者

相识的人公司的日常运作经济状况,记入项主词搜集。

2011年09月15日

上海

真正地概观

机构投资额者

相识的人公司的日常运作经济状况,信仰开展经济状况。

2011年09月16日

公司指挥部

电话学沟通

机构投资额者

相识的人公司的运作经济状况。

3.4 2011年度经纪业绩的估算

公报末期的同伙总额(户)

10,107

无限的售使习惯于行情股前十大同伙

同伙姓名(全名)

末期的无限的行情股数

产仔

国信使结合树干股份有限公司客户信誉市依据

206,999

人民币权益股

李孔凡

184,487

人民币权益股

邓志广

125,065

人民币权益股

赵晓波

119,499

人民币权益股

彭正勇

111,524

人民币权益股

邓美菊

102,055

人民币权益股

王树平

100,000

人民币权益股

郝俊

99,600

人民币权益股

吴俊

96,776

人民币权益股

霍蒙

85,800

人民币权益股

3.5 宁静要紧事项

3.5.1 使结合投资额经济状况

适用于 √ 不适用于

3.5.2 公报期供认考察、沟通、访谈及宁静锻炼

接球报价事项

接球报价人

接球报价心甘情愿的

实行经济状况

股权变革接球报价

在介绍娼妓或更动义演公报中作出的接球报价

要紧的资产重组的接球报价

上海百润香精香料树干股份有限公司

大肚子代表:刘晓东

10月26日,二

使结合密码:002568 使结合约分:百润树干 公报号:2011-021

上海百润香精香料树干股份有限公司

董事会第十七次大会基本的大会公报

公司和董事会的迷住会员都抵押权了我的确凿性。、真实与完整无缺的性,无假记载、给错误的劝告性的颁奖仪式或要紧的忽略。

一、董事会大会

上海百润香精香料树干股份有限公司(以下约分“公司”)首要的届董事会第十七次大会于2011年10月14日以封面和电子邮件等方法收回环行的,并于2011年10月24日午前10点在公司大会室以现场开票权方法停止。这次大会应占董事会的七。,董事会七名会员。大会由董事会主席刘晓东医疗掌管。,公司的稍许地监事和卒业班学生设法对付人员与了大会。,大会比照《公司条例》排成等级停止。。

二、董事会大会综述

经董事会慎重思索,经过以下后果:

1、大会以7票开票权经过。、0票反、0票弃权开票权归结为,审察经过了在四周公司。<2011年第三使驻扎公报>全文及其教科书。

第三使驻扎公报2011在HTTP中公布。://www.cninfo.com.cn)。《使结合时报》复杂的列出了第三使驻扎公报2011。、《上海使结合报》、《使结合日报》、奇纳河使结合报与高个儿潮传达网(HTTP)://www.cninfo.com.cn)。

2、大会以7票开票权经过。、0票反、0票弃权开票权归结为,审察经过了在四周公司。董事会换届选出的动机》。

公司首要的届董事会任期呼出,比照公司条例、深圳使结合市所使结合市所上市排成等级、《统一控制指导的》的顾虑排成等级,董事会计划停止新的选出。。董事会著名的专员的提案,董事会开始供职著名的刘晓东医疗。、Xie Lin医疗、张琪钟医疗、程西安东医疗为公司次货届董事会非孤独董事报考者,唐云医疗被著名的为医疗。、吴明德医疗和萧祚冰医疗是次货家B公司的孤独董事。。上述的董事报考者在同伙大会后尊敬。,次货届董事会将协同机构。中间定位孤独董事报考者的供职资历和孤独性尚需经深圳使结合市所复核无异议后涉及公司同伙大会尊敬。

在上述的报考者中,不在兼差公司卒业班学生设法对付人员于是由临产阵痛代表供职的董事人数一共超越公司董事总额的二分经过的命运。

公司的孤独董事对T建议孤独看。。

孤独董事的看、孤独董事著名的国家书、孤独董事报考者的国家扩大在HTT中。://www.cninfo.com.cn)。

署长的履历表在本页齿顶中找到。。

本进展应涉及给第三届暂时同伙大会。。

3、在四周惩戒公司大约身体的动机被以为是

(1)大会以7票开票权经过。、0票反、0票弃权开票权归结为,尊敬经过了《上海百润香精香料树干股份有限公司传达显露出设法对付身体》(2011年10月)

(2)大会以7票开票权经过。、0票反、0票弃权开票权归结为,尊敬经过了《上海百润香精香料树干股份有限公司邮票设法对付身体》(2011年10月)。

(3)大会以7票开票权经过。、0票反、0票弃权开票权归结为,尊敬经过了《上海百润香精香料树干股份有限公司要紧的事项公报身体》(2011年10月)。

以上所述三个体系都是在宽宏大量季节传达网中停止的。://www.cninfo.com.cn )。

4、大会以7票开票权经过。、0票反、0票弃权开票权归结为,尊敬经过了《在四周提请集合2011年第三次暂时同伙大会的动机》

比照公司条例及《公司条例》排成等级,公司拟集合第三次暂时同伙大会。,在四周董事会选出的动机的考虑、《公司监事更动选出条例草案》。该公司的心甘情愿的详载于使结合TI。、《上海使结合报》、《使结合日报》、《奇纳河使结合报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)的同伙大会环行的公报。

三、备查证明

《上海百润香精香料树干股份有限公司首要的届董事会第十七次大会后果》

本公报。

上海百润香精香料树干股份有限公司

董事会

10月26日,二

附件:请求者简历

一、非孤独请求者简历

刘晓东 医疗: 出生于1967,硕士学位,奇纳河国籍,非恒久的人海内庇护权;1990年至1992年,在兰州卷烟厂任务;1992年至1995年,深圳波顿香料股份有限公司,香烟门市部常务副董事、董事;1995至1997年间,他上海爱普香料股份有限公司。,香烟门市部董事;1997到现时,在上海百润香精香料树干股份有限公司任务,任董事长兼总董事,任期由2008年11月至2011年11月。

刘晓东医疗是公司的用桩支撑同伙和实践把持人;持股公司树干31,040,000股,占总公平合理的事的38.80%;它不在于公司条例中。,它缺席受到奇纳河证监会和O的处分。。

张琪钟 医疗:出生于1969,硕士学位,奇纳河注册财务掌管师,卒业班学生财务掌管师,奇纳河国籍,非恒久的人海内庇护权;1990年至1999年,树干股份有限公司首要的支画法在奇纳河任务,附设分店财务总监助手、财务处副出发;1999到现时,在上海百润香精香料树干股份有限公司任务,任董事、副总经理董事、财务总监、财务契合人,任期由2008年11月至2011年11月。

张琪钟医疗与公司或公司的用桩支撑同伙及实践把持器缺席相干。;持股公司树干800,000股,占总公平合理的事的1%;它不在于公司条例中。,它缺席受到奇纳河证监会和O的处分。。

程西安东 医疗:出生于1972,硕士学位,奇纳河国籍,非恒久的人海内庇护权;1995年至1997年,上海爱普香料股份有限公司;1997年至2006年在上海百润香精香料股份有限公司任务,任副总经理董事;2006至2008年间,他在上海瑞奥酒业股份有限公司任务。,任总董事;公司义不容辞的董事,兼董事会部长,任期由2008年11月至2011年11月。

程西安东医疗与公司或公司的用桩支撑同伙及实践把持器缺席相干。;持股公司树干480,000股,占总公平合理的事的0.60%;它不在于公司条例中。,它缺席受到奇纳河证监会和O的处分。。

谢霖 医疗:出生于1965,本科学历,卒业班学生设计,奇纳河国籍,无海内常设的居住权;1988年至2001年,广东健力宝包围股份有限公司,任副主任;2001年至2005年,在上海百润香精香料股份有限公司任务,任副总经理设计;2005到现时,上海巴克斯酒业股份有限公司,任总董事。

Xie Lin医疗与公司的用桩支撑同伙及实践把持器缺席相干。;持股公司树干480,000股,占总公平合理的事的0.60%;它不在于公司条例中。,它缺席受到奇纳河证监会和O的处分。。

二、孤独请求者简历

唐云伟 医疗:出生于1944,博士学位,奇纳河注册财务掌管师,奇纳河国籍,非恒久的人海内庇护权;上海财经大学人员前校长、厄恩斯特和雍大华财务掌管事务所合伙人,卒业班学生辅导员等职;公司孤独董事,任期由2009年8月至2011年11月。唐云伟医疗眼前还兼差上海市财务掌管学会专员长,奇纳河财务掌管准则专员专员,贮藏所审计直立支柱专员专员,奇纳河健康的管保(包围)树干股份有限公司、树干股份有限公司的孤独董事,如江苏中南公司。

唐云伟医疗与公司或公司的用桩支撑同伙及实践把持器缺席相干。;它不控制公司份;它不在于公司条例中。,它缺席受到奇纳河证监会和O的处分。。

吴明德 医疗:出生于1946,本科学历,奇纳河国籍,无海内常设的居住权;新疆播送局工艺学家、局党委部长,国籍地震局暗室副出发,就全国而论人民法度任务专员法度司导演,腰部政法委副出发,司法行政部部长处副出发,腰部政法委暗室出发,司法行政部司法帮助某人做某事局办公室出发、奇纳河国际初级律师交流中心出发(副分部)、初级律师系副出发,奇纳河就全国而论初级法律学会部长长、副导演、巡视员,司法行政部初级律师公证司巡视员,奇纳河万里堆积实行理事,奇纳河公证协会副专员长,亚太地区初级法律学会出发;公司孤独董事,任期由2010年2月至2011年11月。吴明德医疗眼前亦AC相干协会的会员。,上海使结合市所上市专员专员,奇纳河中小进取心家年会辅导员,航空与航天空间传达树干股份有限公司孤独董事。

吴明德与用桩支撑同伙经过缺席中间定位性。;它不控制公司份;它不在于公司条例中。,它缺席受到奇纳河证监会和O的处分。。

圣像硬挺着 医疗:出生于1965,博士学位,奇纳河国籍,无海内常设的居住权;1986在湖北工业技术院两人间的关系工程系教,1995年7月卒业于华东理工大学人员获工业技术博士学位,当年,他进入上海食品工程系。,1999年10月以卒业班学生进修生的情形进入德国纽伦堡大学人员、法国国际香料香精专科学校,2000年3月归属奇纳河,2002被聘为上海涂技术总体教职员小阳春,香料香史详述部出发、食品工程系副出发;公司孤独董事,任期由2009年8月至2011年11月。圣像硬挺着医疗眼前还兼差上海涂技术总体教职员香精香料总体教职员院长,奇纳河浓馥工作技巧一系列相关的事实中心出发,奇纳河药学生物技术专员常务理事,奇纳河生物工艺学交易实行理事,奇纳河浓馥、香料及装饰品工业协会常务理事,奇纳河焙烤糖动产工业协会、冰淇淋专业专员出发,奇纳河香料香精装饰品直立支柱技术专员专员,奇纳河食品科学技术专员专员,上海食品学会董事长,上海工程学会副总经理事业卒业班学生专业。

圣像硬挺着医疗与公司或公司的用桩支撑同伙及实践把持器缺席相干。;它不控制公司份;它不在于公司条例中。,它缺席受到奇纳河证监会和O的处分。。

使结合密码:002568 使结合约分:百润树干 公报号:2011-022

上海百润香精香料树干股份有限公司

首要的届市政服务机构第九次大会后果公报

公司总体会员和中西部及东部各州的县议会抵押权依据。、真实与完整无缺的性,无假记载、给错误的劝告性的颁奖仪式或要紧的忽略。

一、中西部及东部各州的县议会大会

上海百润香精香料树干股份有限公司(以下约分“公司”)首要的届中西部及东部各州的县议会第九次大会于2011年10月14日以封面和电子邮件等方法收回环行的,并于2011年10月24日午前11时在公司大会室集合,大会由公司中西部及东部各州的县议会主席于小春掌管,大会应是3的监事。,3名有管理才能的人。大会比照《公司条例》排成等级停止。。会议代表审察并经过了拥护者后果:

二、中西部及东部各州的县议会大会综述

会议代表慎重商谈,经过以下后果:

1、大会以3票开票权经过。、0票反、0票弃权开票权归结为,审察经过了在四周公司。<2011年第三使驻扎公报>全文及其教科书。

第三使驻扎公报2011在HTTP中公布。://www.cninfo.com.cn)。《使结合时报》复杂的列出了第三使驻扎公报2011。、《上海使结合报》、《使结合日报》、奇纳河使结合报与高个儿潮传达网(HTTP)://www.cninfo.com.cn)。

2、大会以3票开票权经过。、0票反、0票弃权开票权归结为,审察经过了在四周公司。中西部及东部各州的县议会换届选出的动机》。

公司首要的届董事会任期呼出,比照公司条例、深圳使结合市所使结合市所上市排成等级、《统一控制指导的》的顾虑排成等级,公司中西部及东部各州的县议会计划停止新的选出。,开始供职著名的于小春医疗、林李颖举止文雅且有教养的女子为公司次货届中西部及东部各州的县议会非临产阵痛监事报考者。经同伙大会尊敬称赞后,,将与公司临产阵痛代表大会选出发生的一名次货届中西部及东部各州的县议会临产阵痛监事赵罗燕医疗协同结合公司次货届中西部及东部各州的县议会。

在上述的监事报考者中,不在日前两年内曾供职过公司董事或许卒业班学生设法对付人员的监事人数超越公司监事总额的二分经过的命运;亦不在单一同伙著名的的监事超越公司监事总额的二分经过的命运。

掌管的简历在本公报齿顶中显示。。

本进展应涉及给第三届暂时同伙大会。。

三、备查证明

《上海百润香精香料树干股份有限公司首要的届董事会第九次大会后果》

本公报。

上海百润香精香料树干股份有限公司

中西部及东部各州的县议会

10月26日,二

附件:掌管报考者的简历

于小春 医疗:出生于1963,高中学历,奇纳河国籍,非恒久的人海内庇护权。1981年至1983年,兰州军区84564名一群任务;1984年至1986年,在州135厂子任务;1986年至1997年,在甘肃生物生孩分店任务;1998到现时,在上海百润香精香料树干股份有限公司任务;义不容辞的公司掌管、香烟门市部董事,任期由2008年11月至2011年11月。

于小春医疗与公司或公司的用桩支撑同伙及实践把持器缺席相干。;持股公司树干320,000股,占总公平合理的事的0.40%;它不在于公司条例中。,它缺席受到奇纳河证监会和O的处分。。

林李颖 举止文雅且有教养的女子:出生于1976,本科学历,奇纳河国籍,非恒久的人海内庇护权。1998年至1999年,上海西威电子股份有限公司,部长长;1999到现时,在上海百润香精香料树干股份有限公司任务,行政助手、厂子董事;义不容辞的公司掌管、厂子董事,任期由2008年11月至2011年11月。

林李颖举止文雅且有教养的女子与公司或公司的用桩支撑同伙及实践把持器缺席相干。;持股公司树干320,000股,占总公平合理的事的0.40%;它不在于公司条例中。,它缺席受到奇纳河证监会和O的处分。。

使结合密码:002568 使结合约分:百润树干 公报号:2011-023

上海百润香精香料树干股份有限公司

颁布发表SEC的任务人员代表和监事的选出

公司和董事会的迷住会员都抵押权了我的确凿性。、真实与完整无缺的性,无假记载、给错误的劝告性的颁奖仪式或要紧的忽略。

本着上海百润香精香料树干股份有限公司(以下约分“公司”)首要的届中西部及东部各州的县议会任期将要呼出,2011年10月24日,工党经过了民主选出。,罗艳朝当选为平方的二板监事,任期三年。赵罗燕医疗将与公司2011年度第三次暂时同伙大会选出发生的两位非临产阵痛监事协同结合公司次货届中西部及东部各州的县议会。

本公报。

上海百润香精香料树干股份有限公司

10月26日,二

附件:职员代表监事简历

赵罗燕 医疗:出生于1978,两年制专科学校学历,奇纳河国籍,非恒久的人海内庇护权。1999到现时,在上海百润香精香料树干股份有限公司任务;义不容辞的公司掌管,香烟技术部副董事、涂设计,任期由2008年11月至2011年11月。

赵罗燕医疗与公司、公司用桩支撑同伙、实践把持器缺席相干。、不控制公司树干,它不在于公司条例中。,它缺席受到奇纳河证监会和O的处分。。

使结合密码:002568 使结合约分:百润树干 公报号:2011-024

上海百润香精香料树干股份有限公司

2011年度第三名暂时同伙持股经济状况辨析

大会环行的

公司和董事会的迷住会员都抵押权了我的确凿性。、真实与完整无缺的性,无假记载、给错误的劝告性的颁奖仪式或要紧的忽略。

上海百润香精香料树干股份有限公司(以下称“公司”)首要的届董事会第十七次大会于2011年10月24日集合,大会尊敬并经过了在四周第三个暂时沙尔的进展。。大会后果于2011年11月18日在上海临港大酒店集合公司2011年度第三次暂时同伙大会,本同伙大会的顾虑事项现颁布发表列举如下::

一、大会集合的根本经济状况

1、会议召集人:董事会

2、大会集合工夫:2011年11月18日(星期五)午前9时。:30。

3、登记签到日期:2011年11月11日(星期五)

4、大会方法:这次大会采取现场开票和积聚开票的方法。。

5、大会核心:上海浦东国际机场新区南芦公路888号上海临港大酒店2号楼二楼起多功能作用的厅。

6、大会党派的:

(1)能胜任2011年11月11日(星期五)午后15时。:00深圳使结合市所完毕市,在奇纳河使结合登记签到结算股份有限公司深圳分行登记签到在册的公司总体同伙均有权列席这次同伙大会并行使开票权权,公司同伙也可以付托代表与。,该同伙代劳人不用是公司的同伙;

(2)公司董事、监事和卒业班学生设法对付人员;

(3)公司紧密结合的初级律师。

二、大会尊敬

1、《董事会更动选出条例草案》

2、《公司监事更动选出条例草案》

以上所述进展是首要的届董事会第十七次大会。、首要的届中西部及东部各州的县议会第九次大会被以为是老一套的。,见《使结合时报》2011年10月26日显现。、《上海使结合报》、《使结合日报》、奇纳河使结合报与高个儿潮传达网(HTTP):中间定位公报。

三、大会登记签到顺序

1、登记签到工夫:2011年11月17日(午前9时):30—11:30,午后14点:00-17:00)

2、登记签到核心:公司使结合部(上海康桥工业区康桥东路558号)

3、登记签到方法:

(1)自然人的同伙不可避免的控制本身的树干。、情形证或宁静伤病军人证明或证明;

(2)代劳自然人同伙的代劳人。,客户情形证(个人署名硬拷贝)、代劳人情形证、授权付托书、同伙的解释卡或许宁静伤病军人的检验或许证明;

(3)法定代理人列席大肚子大会。,我需求控制我的情形证、营业执照(原件硬拷贝)、法定代理人情形证明、同伙账本登记签到;法定代理人指派列席大会的代劳人。,需持营业执照(原件硬拷贝)、法定代理人情形证明、法定代理人情形证(个人签名正本)、代劳人情形证、授权付托书、同伙的解释卡或许宁静伤病军人的检验或许证明;

(4)异地同伙可以封面加标题或肖像画法方法传导登记签到(须在2011年11月17日午后17:00优于发送或肖像画法到公司。。公司不接球电话学登记签到的方法。。

四、特殊阐明事项:

比照《深圳使结合市所中小进取心板股票上市的公司直立支柱运作点》和公司《积聚开票实行细则》的中间定位排成等级,同伙会选出两名以上所述董事或许监事,积聚开票身体的实行。积聚开票制是指董事或平方的选出人的选出。,每枯萎:使枯萎具有与董事或监事人数势均力敌的的开票权权。,同伙拥稍微开票权权可以集合运用。。

同伙大会在董事会的选出中。、监事时,将采取积聚开票制。

五、宁静事项

1、联系方法

联系电话学:021-5813 5000

肖像画法号码:021-5813 6000

与接触:程西安东、耿涛

通讯地址:上海康桥工业区康桥东路558号

邮递区号:201319

2、大会费:与同伙的调适与使近亲繁殖照料。

3、列席大会的同伙和同伙,请在大会前三十分钟内搬运原始证明。,去闭会登记签到现场。

4、是否寂静宁静事实,另行环行的。

六、备查证明

1、公司首要的届董事会第十七次大会后果。

2、公司首要的届董事会第九次大会后果。

本公报。

上海百润香精香料树干股份有限公司

董事会

10月26日,二

附件1:

授权付托书

专门地付托 (医疗/举止文雅且有教养的女子)代表个人/本单位列席上海百润香精香料树干股份有限公司2011年度第三次暂时同伙大会大会,比照ATT的权利行使开票权权,并代表本会签字的中间定位证明签名。。我曾经相识的人了同伙大会的心甘情愿的和心甘情愿的。,开票的看列举如下:

序号

议 案

报考者姓名

开始供职

弃权

1

《董事会更动选出条例草案》

非孤独董事

刘晓东

谢霖

张琪钟

程西安东

孤独董事

唐云伟

吴明德

圣像硬挺着

2

《公司监事更动选出条例草案》

监事

于小春

林李颖

阐明:

1。请同意、“反”、弃权在随便哪一个栏中交战中的,其余者两列*。

在2的三列中。开票,有不规则的事物。、外X,用写作或宁静记号跺脚的伤病军人选票。

签字人(法定代理人签字或签字)、邮票):

校长情形证号码(大肚子同伙营业执照):

付托人同伙账号:

控制树干的客户数:

客户签名:

客户情形证号码:

付托日期:2011 年 月 日

注:1、授权付托书的伤病军人期:从签字代理服务器之日起到我的完毕;

2、客户端缺席不隐瞒的的教,基于信用的可以本身开票。。附件2:

上海百润香精香料树干股份有限公司

同伙大会登记签到表

同伙姓名或著名的人物:

同伙解释:

情形证号码:

持股全部含义:

联系电话学:

信箱:

联系人地址:

邮递区号:

我与吗?:

基于信用的的姓名(如):

基于信用的的情形证号码(如经济状况):

使结合密码:002568 使结合约分:百润树干 公报号:2011-025

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