狮头产权证券(600539)公报版本

狮头产权证券:第三届董事会第十六次社交 公报日期 2007-09-25 担保代码:600539 担保略语:灰白岁月股 号码:暂时 2007-021

太原灰白岁月头粘固粉产权证券股份有限公司

第三届董事会第十六次社交公报

公司和董事会当任务作为正式任务人员的保证人A的事实。、真实与完整性,连同公报说得中肯虚伪记载。、

给错误的劝告性供述或忽略经纪。。

太原灰白岁月头粘固粉产权证券股份有限公司

第三届董事会第十六次社交(以下略语

圆形的 2007 年 9 月 20 电报传真电报传真、电子邮件发出去了。,参与社交 2007

年 9 月

24 日午前 9 它将在咱们公司的第三层社交室停止。,社交由董事会主席邓守欣教师掌管。,应参

扩大社交上端 12 人,实到 12 人。这次社交的顺序适合公司条例和公司条例。

的经常地。

社交以写信开票的同次多项式停止。,论述和经过了如次定案。

1、向四届董事会报考者被提名钞票的熟虑

董事会论述并认可。,被提名邓守欣教师、皇冠投注网址教师、吴峰琳教师、毕军安

教师、杨春泉教师、赵红大教师、景乔兰小姐、赵希武教师、李天瑞教师、李海

Heng教师、郭毅琦教师、徐丹小姐为公司四位导演会董事报考者(中间定位作为正式任务人员的简历

见附件一),在那里面李天瑞教师、李海Heng教师、郭毅琦教师、徐丹小姐为孤独董事

报考者(孤独董事被提名国务的书见附件二、孤独董事报考者国务的见附件三、孤独董

事报考者向孤独性的增补的国务的见附件四)。经复核,董事报考者适合《公司条例》

和《公司条例》经常地的董事供职资历,未受到接管机关的处分。

孤独董事报考者资历经上海担保下议院复核无异议后,董事会将此钞票提

交公司 2007 年最重要的向暂时配偶大会的熟虑。

开票成果:认可 12 票,支持 0 票,弃权 0 票。

孤独董事就这次社交向被提名公司四位导演会董事报考者的事项颁发如

下孤独暗示:

(1)被提名四位导演会报考者的顺序,适合

《中华人民共和国公司条例》、公司条例的有关经常地等。

(2)审察公司四个董事会报考者的简历材料。,无找到柴纳话的。

和国公司条例》第 147 方向经常地不得意味着董事。,无找到柴纳担保业协会。

百货商店准入气象还没有破除。,报考者的资历与听证会董事划一。

的先决条件,适合中华人民共和国公司条例、《

太原灰白岁月头粘固粉产权证券股份有限公司

方向》的

有关经常地;

(3)认可将钞票涉及配偶大会论述。。

孤独董事孤独暗示的全文论述。

2、论述修正公司条例的钞票。

董事会论述并认可。对《公司条例》停止修正。此案已涉及公司。 2007 年最重要的

向暂时配偶大会的熟虑。方向细则的修正见附件六。,配偶大会论述的公司

该方向的全文在上忧郁的担保下议院网站上。 。

开票成果:认可 12 票,支持 0 票,弃权 0 票。

3、论述修正配偶社交事经常地的运动

董事会论述并认可。对《配偶大社交事经常地》停止修正。此案已涉及公司。 2007

年最重要的向暂时配偶大会的熟虑。配偶大社交事经常地全文

忧郁的担保下议院网站 。

开票成果:认可 12 票,支持 0 票,弃权 0 票。

4、向修正公司顺序经常地草案的熟虑

董事会论述并认可。对《董事社交事经常地》停止修正。此案已涉及公司。 2007

年最重要的向暂时配偶大会的熟虑。董事社交事经常地的全文

担保下议院网站 。

开票成果:认可 12 票,支持 0 票,弃权 0 票。

5、向放弃公司内部把持条例草案的熟虑

董事会论述并认可。使发展《公司内部把持建立》。全文见上忧郁的担保下议院网站

开票成果:认可 12 票,支持 0 票,弃权 0 票。

6、向找到附设公司经纪的钞票的熟虑

董事会论述并认可。使发展《公司股份分店经纪建立》。全文为上海担保下议院。

所网站 。

开票成果:认可 12 票,支持 0 票,弃权 0 票。

7、聚集论述 2007 配偶年年的大会最重要的次钞票

董事会定于 2007 年 10 月 13 日(周六)召集 2007 宁愿暂时产权证券

东大会。

开票成果:认可 12 票,支持 0 票,弃权 0 票。

召集 2007 宁愿暂时产权证券东大会的圆形的另行公报。

以此方式圆形的。

太原灰白岁月头粘固粉产权证券股份有限公司

董事会

2007 年 9 月 24 日

附件一:

董事简历

(1) 邓言而有信,男,59 岁,学院卒业,财务状况师。自 1984 太原电缆工程

副厂长、太原电器装备厂厂长、太原绝热材料厂厂长、

太原狮狮圆股份有限公司

事长、行政掌管,

太原灰白岁月头粘固粉产权证券股份有限公司

董事长。经纪经纪三十年

经历,他曾被评为太原的特种模范任务者。、山西模范任务者、山西连队变革的主唱、山西锣鼓节

犯罪连队家、杰出的连队家、杰出的连队家,柴纳建材行业杰出的连队家、国民风险连队

业家、柴纳连队变革的杰出的主唱。社会兼任

太原连队联合会

连队家协会

副会

长等。靠在上面的

太原灰白岁月头粘固粉产权证券股份有限公司

董事长。

(2) 皇冠投注网址,男,48 岁,两年制专科学校学历,财务状况师。历任

太原狮狮圆股份有限公司

掌管有帮助的、总财务状况师、党委书记处、董事长。他被赋予国民结构材料优良经纪奖。

作者学衔,社会兼任山西锣鼓节连队经纪协会建材分支扩张理事。太原灰白岁月圆

有股份有限公司董事长、党委书记处

(3) 吴丰林,男,59 岁,两年制专科学校学历,财务状况师。历任太原孤立主义者的材料厂副厂长、

山西机械装置进出口公司首座财务状况专家,

太原狮狮圆股份有限公司

副行政掌管、行政掌管。

(4) 毕军安,男,45 岁,工商经纪硕士,最高年级的安排或处理。自 86 袁泰出生于2000。

原粘固粉厂做饭装备副上端、上端、技术改造问询处上端、技术改造部上端,太原狮头

圆公司粘固粉制品厂厂长、奇峰仔细的物子公司行政掌管、太原狮头粘固粉股份有限公司

司行政掌管。他曾被选为太原的模范任务者。,太原十大青年领土首领,太原杰出的

青年连队家,优良厂长、掌管,杰出的连队家、犯罪连队家,山西锣鼓节杰出的连队家等

名字。靠在上面的

太原灰白岁月头粘固粉产权证券股份有限公司

行政掌管、

太原灰白岁月头粘固粉产权证券股份有限公司

企峰

仔细的物子公司行政掌管。

(5) 杨春泉,男,33 岁,学院学历。自 1996 年 9 六月山西经文济交通资产经纪

有限责任公司问询处任务,历任

山西壮年财务状况发展股份有限公司

问询处上端,山西经文

新技术党分支副行政掌管兼书记处,

山西壮年财务状况发展股份有限公司

行政掌管、行政掌管,靠在上面的山西市经贸资产经纪副行政掌管。

(6) 赵宏达,男,49 岁,学院本科,最高年级的安排或处理。山西电力优美的体型抢修厂

装备掌管,山西锣鼓节财务状况技术部与电有关的与纺织部副上端、上端安排或处理、资产经纪

一处经纪人,靠在上面的山西财务状况优美的体型日分上端。。

(7) 景桥兰,女,44 岁,高中学历,太原政协委员,历代山西锡山交通有

有股份有限公司董事长,

山西古邦搬运股份有限公司

董事长,靠在上面的

山西顾邦工贸圆股份有限公司

董事长。

(8) 吴兆熙,男,50 岁,学院本科,财务状况学单身汉。运城优美的体型将存入银行

分成小分支副校长,柴纳优美的体型将存入银行运城省分科校长,柴纳优美的体型将存入银行山西分科记入贷方部

处长有帮助的,柴纳优美的体型山西分科信誉经纪问询处副上端,柴纳优美的体型将存入银行运城

区中部分支上端,柴纳优美的体型银校CIH Virus分科副校长、党组盟员,柴纳优美的体型

银校CIH Virus分科副校长、党委委员(续),柴纳优美的体型将存入银行山西分科审计总署

最高年级的审计员,柴纳优美的体型将存入银行山西分科Bill Center行政掌管,靠在上面的柴纳优美的体型将存入银行山

西安分科资产警卫部行政掌管。

(9) 李天瑞,男,69 岁,中共党员,最高年级的安排或处理,山西学院固态物理现象

业,曾任平定县钢铁厂副厂长、厂长,山西平定县县长,山西阳泉

人民政府市镇治安长官、行政长官,山西锣鼓节财务状况交通协商会议副上端、上端。

(10) 李海恒,男,67 岁,中共党员。历任马头水联校校长、马头偷懒协商会议

记、马头蓄水密切联系党委副书记处、北郊核心家庭党委书记处、北郊区委书记处、南郊区委

记、山西运城地委书记处、太原市纪委处、遗产管理人、太原市

政协主席,现时分开问询处。

(11) 郭毅琦,男,68 岁,中共党员,山西学院国家组织学术部门卒业。前山西物质的化学组成

厂子行政官员,太原市第二领土局共产主义青年团协商会议大臣,太原市物质的化学组成工业局党组问询处上端、广告部长,

太原碳化钙厂党委书记处,太原电子局局长,太原市委副书记处,太原涧

局局长、党委书记处,靠在上面的

太原结构材料工业协会

校长。

(12) 徐丹,女,38 岁,最高年级的主任会计事业师,山西财经学院会计事业事业卒业生。继山西

省工厂数据上菜用具合同会计事业,山西参加电台、电视节目的演出电网络投资额有限责任公司会计事业学,山西广播与电视公司的等于

会计事业掌管股份有限公司。

附件二:

太原灰白岁月头粘固粉产权证券股份有限公司

孤独董事被提名国务的书

被被提名的灰白岁月头产权证券现时被提名李天瑞。

太原灰白岁月头粘固粉产权证券股份有限公司

四位导演

孤独董事的报考者将颁发从一边至另一边国务的。,被被提名人和

太原灰白岁月头粘固粉产权证券股份有限公司

缺乏的

有稍微相干碰撞被提名人的孤独性。,仔细的供述如次

被提名是为了路堤相识的人被被提名人的事业。、学历、学衔、仔细的任务经历、整个

在兼任任务和宁静形势下,无仔细的的简历,被被提名人已写信认可到任。

太原灰白岁月头粘固粉产权证券股份有限公司

四位导演会孤独董事报考者(附:孤独董事报考者

国务的),被被提名人思索被提名人。

一、按照法度、行政规章及宁静有关经常地,有着股票上市的公司董事资历的

二、适合

太原灰白岁月头粘固粉产权证券股份有限公司

方向经常地的上菜用具条目

三、有柴纳担保监督经纪协商会议的安排暗示

追求孤独性

1、被被提名人及其直系亲属、次要社会相干均缺乏的太原狮头粘固粉股份有限公司

分部及其关系连队

2、被被提名人及其直系亲属不指导或间接得来的富国 1%的

配偶,它责怪股票上市的公司的流行音乐十大畅销唱片配偶。

3、被被提名人及其直系亲属不指导或间接得来的富国 5%为了

配偶问询处,他们也无为股票上市的公司的前五名配偶上菜用具。

4、被被提名者在亲密的一年中无是你这么说的嘛!三项。

5、被被提名人不为股票上市的公司及其附设机构供融资。、法度、经纪会诊、

技术劝告者和宁静上菜用具作为正式任务人员的。

四、包孕

太原灰白岁月头粘固粉产权证券股份有限公司

在内,被被提名为孤独董事的大众。

分水岭的等于只有 5 家。

本作者保证人是你这么说的嘛!供述是真实的。、完整性和真实,无虚伪供述或给错误的劝告性混乱。,

提案人完整投合心意虚伪供述的结果。。

被提名人:

太原灰白岁月头粘固粉产权证券股份有限公司

(盖张)

2007 年 9 月 24 太原的总有一天

太原灰白岁月头粘固粉产权证券股份有限公司

孤独董事被提名国务的书

被被提名的灰白岁月头产权证券现时被提名李海恒。

太原灰白岁月头粘固粉产权证券股份有限公司

四位导演

孤独董事的报考者将颁发从一边至另一边国务的。,被被提名人和

太原灰白岁月头粘固粉产权证券股份有限公司

缺乏的

有稍微相干碰撞被提名人的孤独性。,仔细的供述如次

被提名是为了路堤相识的人被被提名人的事业。、学历、学衔、仔细的任务经历、整个

在兼任任务和宁静形势下,无仔细的的简历,被被提名人已写信认可到任。

太原灰白岁月头粘固粉产权证券股份有限公司

四位导演会孤独董事报考者(附:孤独董事报考者

国务的),被被提名人思索被提名人。

一、按照法度、行政规章及宁静有关经常地,有着股票上市的公司董事资历的

二、适合

太原灰白岁月头粘固粉产权证券股份有限公司

方向经常地的上菜用具条目

三、有柴纳担保监督经纪协商会议的安排暗示

追求孤独性

1、被被提名人及其直系亲属、次要社会相干均缺乏的太原狮头粘固粉股份有限公司

分部及其关系连队

2、被被提名人及其直系亲属不指导或间接得来的富国 1%的

配偶,它责怪股票上市的公司的流行音乐十大畅销唱片配偶。

3、被被提名人及其直系亲属不指导或间接得来的富国 5%为了

配偶问询处,他们也无为股票上市的公司的前五名配偶上菜用具。

4、被被提名者在亲密的一年中无是你这么说的嘛!三项。

5、被被提名人不为股票上市的公司及其附设机构供融资。、法度、经纪会诊、

技术劝告者和宁静上菜用具作为正式任务人员的。

四、包孕

太原灰白岁月头粘固粉产权证券股份有限公司

在内,被被提名为孤独董事的大众。

分水岭的等于只有 5 家。

本作者保证人是你这么说的嘛!供述是真实的。、完整性和真实,无虚伪供述或给错误的劝告性混乱。,

提案人完整投合心意虚伪供述的结果。。

被提名人:

太原灰白岁月头粘固粉产权证券股份有限公司

(盖张)

2007 年 9 月 24 太原的总有一天

太原灰白岁月头粘固粉产权证券股份有限公司

孤独董事被提名国务的书

被提名人狮头产权证券现就被提名郭毅琦为

太原灰白岁月头粘固粉产权证券股份有限公司

四位导演

孤独董事的报考者将颁发从一边至另一边国务的。,被被提名人和

太原灰白岁月头粘固粉产权证券股份有限公司

缺乏的

有稍微相干碰撞被提名人的孤独性。,仔细的供述如次

被提名是为了路堤相识的人被被提名人的事业。、学历、学衔、仔细的任务经历、整个

在兼任任务和宁静形势下,无仔细的的简历,被被提名人已写信认可到任。

太原灰白岁月头粘固粉产权证券股份有限公司

四位导演会孤独董事报考者(附:孤独董事报考者

国务的),被被提名人思索被提名人。

一、按照法度、行政规章及宁静有关经常地,有着股票上市的公司董事资历的

二、适合

太原灰白岁月头粘固粉产权证券股份有限公司

方向经常地的上菜用具条目

三、有柴纳担保监督经纪协商会议的安排暗示

追求孤独性

1、被被提名人及其直系亲属、次要社会相干均缺乏的太原狮头粘固粉股份有限公司

分部及其关系连队

2、被被提名人及其直系亲属不指导或间接得来的富国 1%的

配偶,它责怪股票上市的公司的流行音乐十大畅销唱片配偶。

3、被被提名人及其直系亲属不指导或间接得来的富国 5%为了

配偶问询处,他们也无为股票上市的公司的前五名配偶上菜用具。

4、被被提名者在亲密的一年中无是你这么说的嘛!三项。

5、被被提名人不为股票上市的公司及其附设机构供融资。、法度、经纪会诊、

技术劝告者和宁静上菜用具作为正式任务人员的。

四、包孕

太原灰白岁月头粘固粉产权证券股份有限公司

在内,被被提名为孤独董事的大众。

分水岭的等于只有 5 家。

本作者保证人是你这么说的嘛!供述是真实的。、完整性和真实,无虚伪供述或给错误的劝告性混乱。,

提案人完整投合心意虚伪供述的结果。。

被提名人:

太原灰白岁月头粘固粉产权证券股份有限公司

(盖张)

2007 年 9 月 24 太原的总有一天

太原灰白岁月头粘固粉产权证券股份有限公司

孤独董事被提名国务的书

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